OFAC/FATF clearance» требуют оплатить

OFAC/FATF clearance» требуют оплатить

OFAC/FATF clearance требуют оплатить — так мошенники объясняют инвесторам и клиентам банков блокировку средств. Жертве заявляют, что перевод остановлен якобы по линии OFAC (Office of Foreign Assets Control, США) или FATF (Financial Action Task Force) и для его завершения нужно оплатить «clearance fee». На практике ни OFAC, ни FATF не взимают плату с частных лиц за проверки, а все процедуры AML/KYC проводятся бесплатно лицензированными банками и брокерами.

Стоимость консультации от 250 евро

Как работает схема с «OFAC/FATF clearance»?

1. Сообщение о блокировке. Клиенту говорят, что перевод остановлен «по линии международного контроля».
2. Запрос комиссии. Требуют оплатить «clearance fee» за снятие блокировки.
3. Создание давления. Заявляют, что без оплаты средства будут заморожены навсегда.
4. Дополнительные поборы. После перевода мошенники требуют новые платежи: налоги, страховку, compliance fee.

Почему это мошенничество?

1. FATF и OFAC не работают с частными клиентами. Они вырабатывают стандарты и санкционные списки, но не берут оплату.
2. Нет предоплаты. Проверки AML/KYC оплачиваются финансовыми организациями, а не клиентом.
3. Фальшивые документы. Мошенники используют поддельные письма с логотипами международных организаций.
4. Нарушение закона. Лицензированные банки и брокеры не вправе требовать деньги за «clearance».

Что делать, если требуют оплатить OFAC/FATF clearance?

1. Не переводить деньги

Ни OFAC, ни FATF не взимают оплату за проверки.

2. Проверить компанию

Уточнить статус брокера в реестрах FCA, BaFin, CySEC, FINMA.

3. Зафиксировать доказательства

Сохранить письма, переписку, скриншоты личного кабинета.

4. Обратиться к юристам

Jurisprudential анализирует ситуацию и формирует стратегию возврата средств.

5. Подать жалобу в банк

Возможен chargeback или SWIFT-recall, если перевод был банковский.

Предлагаем решение на уровне международных стандартов

6. Жалоба в регулятор

Финансовые органы ЕС и UK расследуют подобные схемы и могут заморозить счета компании.

7. Судебный иск

Иск против брокера или платформы с ходатайством о freezing order.

8. Органы национальной полиции

Факт мошенничества фиксируется в уголовном порядке.

Кейсы из практики

1. Инвестор в ЕС — брокер запросил €3 000 за «FATF clearance». Юристы доказали обман, средства возвращены через банк.
2. Клиент в UK — заблокировали £12 000 и потребовали оплату «OFAC fee». Жалоба в FCA и банк позволили вернуть деньги.
3. Компания в Швейцарии — перевела $20 000 по требованию «clearance». Jurisprudential добился возврата большей части суммы и возбуждения уголовного дела.

Почему выбирают Jurisprudential

1. Опыт борьбы с международными финансовыми мошенническими схемами.
2. Юридическая экспертиза в ЕС, UK и Швейцарии.
3. Практика возврата средств даже при офшорных схемах.
4. Комплексная защита: банки, суды, регуляторы и национальная полиция.

Итог

Если у вас требуют оплатить OFAC/FATF clearance, это мошенническая схема. Ни одна международная организация не взимает плату за проверку переводов у частных клиентов. Jurisprudential помогает инвесторам выявить обман, вернуть деньги и привлечь нарушителей к ответственности в ЕС, UK и Швейцарии.