Advocat a Europol

Advocat a Europol

Un advocat d'Europol representa clients en investigacions dutes a terme per l'Oficina Europea de Policia (Europol). Europol és l'òrgan de coordinació de la Unió Europea per a la lluita contra la delinqüència internacional, incloent-hi el blanqueig de capitals, la ciberdelinqüència, el tràfic de persones, el terrorisme i el frau financer.

Cost de la consulta a partir de 250 euros

Les nostres principals àrees d'enfocament:

1. protecció jurídica en el context de les investigacions d'Europol;
2. treballar amb sol·licituds d'extradició i recerca internacional;
3. anàlisi de dades transmeses per la Interpol i les autoritats nacionals;
4. assistència a clients en tribunals de la UE i del Regne Unit;
5. protecció dels actius i la reputació en processos transnacionals.

Les investigacions d'Europol no es limiten a un sol país; abasten múltiples jurisdiccions, cosa que representa riscos significatius per a emprenedors, inversors i particulars. Jurisprudencial dóna suport als clients en cada etapa de les seves interaccions amb Europol: des de l'anàlisi de la situació legal fins al desenvolupament d'una estratègia de defensa a la UE, el Regne Unit i Suïssa.

Quan necessiteu un advocat a Europol?

1. quan es duu a terme una investigació transnacional que impliqui actius empresarials o privats;
2. en rebre una notificació de cerca internacional;
3. en iniciar un cas sobre AML, KYC o residència fiscal;
4. en cas de sol·licituds paral·leles de la Interpol i l'Europol;
5. sota amenaça d'arrest i extradició com a part d'una investigació de la UE.

Riscos de la interacció amb Europol

1. Extradició. Fins i tot la informació indirecta recollida per Europol pot constituir la base d'una ordre de detenció.
2. Congelació d'actius. Les institucions financeres utilitzen dades d'Europol per bloquejar comptes i transaccions.
3. Pèrdues de reputació. La implicació en l'afer d'Europol és perjudicial per a les empreses i la inversió.
4. Ampliació de la investigació. Un cas en un país de la UE es pot estendre ràpidament a altres jurisdiccions.
5. Ús de dades de la Interpol. L'Europol integra les seves investigacions amb les notificacions de la INTERPOL, cosa que augmenta els riscos per al client.

Com es construeix la defensa?

Anàlisi jurídica

La jurisprudencial avalua la naturalesa jurídica de la investigació, verifica els motius de sospita i analitza la legislació aplicable de la UE i del Regne Unit.

Treballar amb notificacions internacionals

Si la investigació està relacionada amb una Avís Vermell o una difusió de la Interpol, es presenten denúncies al CCF i es construeix en paral·lel una defensa contra l'extradició.

protecció judicial

Donem suport a clients en els tribunals nacionals de la UE i del Regne Unit, impugnant decisions sobre detenció, confiscació d'actius i extradició.

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

Reputació i estratègia immobiliària

Juntament amb la protecció legal, treballem per minimitzar les conseqüències empresarials i financeres, inclosa la interacció amb bancs i socis comercials.

Casos de la pràctica

1. Inversor al Regne Unit — va ser objecte d'una investigació contra el blanqueig de capitals de l'Europol. La jurisprudencia va demostrar l'absència de delicte i el cas es va tancar.
2. Empresa financera a la UE — va ser investigat per Europol per sospita de violació del CRS. Gràcies a la protecció legal, va ser possible evitar sancions i bloqueig d'actius.
3. Negocis tecnològics a Suïssa — va ser objecte d'una investigació cibernètica. La jurisprudencia va preparar una defensa, demostrant l'absència d'una connexió amb activitats criminals.

Per què escollir Jurisprudencial

1. Experiència en investigacions internacionals com l'Europol i la Interpol.
2. Pràctica reeixida de protecció de clients a la UE, el Regne Unit i Suïssa.
3. Experiència en la gestió de casos AML, KYC, MiCA, CRS i residència fiscal.
4. Enfocament integrat: protecció legal, financera i de reputació.

Total

Es necessita un advocat a l'Europol en situacions en què la investigació s'estén més enllà de les fronteres d'un país i cobreix diverses jurisdiccions de la UE. La participació de l'Europol en un cas gairebé sempre significa un augment dels riscos d'extradició, bloqueig d'actius i pèrdues de reputació. La jurisprudencial construeix defensa estratègica, impugna notificacions il·legals i acompanya clients a la UE, el Regne Unit i Suïssa.