Registre remot de la companyia de jocs d'atzar de Costa Rica

Registre remot de la companyia de jocs d'atzar de Costa Rica

Costa Rica és utilitzada pels operadors internacionals de jocs d'atzar en línia com a base legal per a la seva infraestructura informàtica , en lloc de com a jurisdicció de llicències. L'estat no emet llicències de joc tradicionals, però permet el registre d'empreses que ofereixen serveis de jocs d'atzar en línia, subjectes a requisits corporatius i de compliment.

Jurisprudencial Consulting Group ajuda els emprenedors a comprendre l'estatus legal, els requisits d'estructura i les implicacions de triar aquesta jurisdicció. El material següent és educatiu i està pensat per a l'avaluació de riscos.

1. Registre remot
2. Estatut jurídic d'una empresa de jocs d'atzar
3. Requisits de lluita contra el blanqueig de capitals i model de compliment
4. Infraestructura i estructura corporativa

Cost de la consulta a partir de 250 euros

Estatus legal de les empreses de joc a Costa Rica

Costa Rica no emet llicències per a serveis de jocs d'atzar en línia . En canvi:

1. les empreses poden proporcionar serveis informàtics, relacionat amb la indústria del joc;
2. les operacions es classifiquen com a "serveis de processament de dades / entreteniment";
3. les activitats estan regulades pel dret corporatiu i les regulacions generals de lluita contra el blanqueig de capitals i el terrorisme;
4. L'operador és responsable del compliment de les lleis dels països dels usuaris.

Legalment, una empresa no pot afirmar que té una "llicència costa-riquenya" perquè aquest permís no existeix. Aquest és un detall clau que sovint passen per alt els nouvinguts.

Per què és popular la jurisdicció en el sector de l'iGaming?

Raons de la popularitat de Costa Rica entre els projectes de TI i jocs:

1. la possibilitat de registrar una empresa de forma remota;
2. estructura corporativa flexible;
3. sense impost local sobre els ingressos rebuts a l'estranger;
4. Es permet la contractació de personal internacional i l'allotjament de servidors;
5. costos de manteniment anuals baixos.

Tanmateix, és important entendre que per operar a Europa i a la majoria de jurisdiccions desenvolupades, necessitareu una llicència de la UE, del Regne Unit, d'Anjouan o de Curaçao , i una empresa costa-riquenya no les substitueix.

Per a qui és adequada l'estructura costa-riquenya?

Aquest model s'utilitza:

1. Desenvolupadors de programari d'iGaming;
2. proveïdors de solucions de plataforma i de marca blanca;
3. Projectes informàtics que donen servei a casinos amb llicència estrangera;
4. estructures de gestió per a la distribució de la propietat intel·lectual;
5. operadors que operen fora dels mercats regulats.

Per als mercats de la UE i el Regne Unit, aquest esquema no és suficient : caldria una llicència separada.

Com registrar una empresa de jocs d'atzar a Costa Rica de forma remota

1. Elecció de la forma jurídica

El més utilitzat és SA (Sociedad Anónima) , que és similar a una corporació internacional.

2. Preparació de documents

Es requerirà:

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

1. dades dels beneficiaris;
2. verificació d'identitat;
3. confirmació d'adreça;
4. estructura corporativa;
5. Descripció de les activitats.

3. Constitució d'una empresa a través d'un notari

La inscripció es fa completament en línia: els documents constituents es preparen i es presenten a través d'un representant local.

4. Nomenament d'un agent registrat local

Obligatori per a totes les empreses i proporciona comunicació amb l'organisme regulador.

5. Preparació de polítiques contra el blanqueig de capitals

Tot i que Costa Rica no és una jurisdicció de llicències, els operadors han de tenir:

1. Procediments KYC;
2. Política de lluita contra el blanqueig de capitals;
3. anàlisi de riscos de l'usuari;
4. mecanisme per suspendre les operacions.

6. Connexió d'infraestructures

Segons el model de negoci:

1. domini, servidors i CDN;
2. solucions de seguretat;
3. Configuració de proveïdors de pagament a través de PSP que treballin amb iGaming.

7. Compliment internacional

Per operar legalment, cal complir els requisits dels països on es troben els usuaris.

Models d'ús de l'empresa

✔ Com a contractista informàtic

L'empresa pot donar servei a operadors d'iGaming amb llicència.

✔ Com a part d'una explotació

Col·locació de propietat intel·lectual, protecció d'actius i optimització d'estructures corporatives.

✔ Com a plataforma de marca blanca

L'estructura proporciona la part tecnològica, no la de llicències.

Riscos i limitacions

1. manca d'estatus de llicència internacional;
2. negativa dels PSP o dels bancs a donar servei a projectes d'alt risc;
3. incapacitat d'acceptar jugadors de mercats amb llicències obligatòries;
4. la necessitat d'una llicència addicional (Anjouan, Curaçao, Malta) per entrar en territoris regulats.

Què fa el Grup de Consultoria Jurisprudencial?

Oferim serveis educatius i de consultoria:

1. model de negoci i anàlisi de riscos;
2. desenvolupament d'una estructura internacional òptima;
3. suport remot per al registre d'empreses;
4. formació AML/KYC-polític;
5. consultes sobre l'elecció d'una llicència de joc, si escau;
6. assistència per connectar solucions de pagament que funcionin amb clients d'alt risc.

Resum

Registre remot de la companyia de jocs d'atzar de Costa Rica — és una eina per a projectes informàtics i tecnològics relacionats amb la indústria del joc. No substitueix una llicència de joc tradicional, però permet construir un marc corporatiu flexible i connectar els serveis necessaris alhora que es compleixen els requisits internacionals.
Analitzarem la vostra estructura, identificarem els riscos i us suggerirem el model legal adequat per a les operacions internacionals.