Com confirmar d'on provenen els diners: legalització del capital

Tens previst invertir, obrir un compte, comprar immobles o sol·licitar un permís de residència?

Estructurem un paquet complet de documents perquè pugueu confirmar la vostra font de fons: legalment, estratègicament i d'acord amb les normes bancàries i fiscals de la UE.

Formats des de 250 € - consultoria, suport, preparació del paquet.

📌 Què obtindràs:

1. Un pla clar sobre com mostrar l'origen del capital;
2. Documents correctament emplenats;
3. protecció contra denegacions bancàries i avaluacions fiscals;
4. estratègia per evitar que sorgeixin preguntes en 3-5 anys, especialment en el marc de l'intercanvi CRS.

Els bancs, els notaris i les autoritats fiscals demanen cada cop més la confirmació de l'origen dels fons. Si no ho feu, el pagament es bloquejarà o s'iniciarà una auditoria.

Com confirmar d'on provenen els diners: què és important saber

La prova d'origen dels fons és una part clau de qualsevol transacció: ja sigui la compra d'immobles, l'obertura d'un compte, la sol·licitud d'un permís de residència o la inversió.

Els bancs, els advocats i les autoritats fiscals de la UE requereixen proves formals i coherents de la legalitat del capital. No n'hi ha prou amb "dir-ho": cal demostrar d'on provenen els diners, a través de quines transaccions i per què hi teniu dret.

Quan se us demani que presenteu una prova de l'origen dels fons

• en obrir un compte personal o corporatiu;
  
• quan es transfereixen fons de moneders criptogràfics a un compte bancari;
  
• quan es sol·licita un permís de residència/ciutadania per inversió;
  
• en la compra de béns immobles, especialment a través d'una empresa o un fideïcomís estranger;
  
• en la venda d'accions d'una empresa, en transaccions de fusions i adquisicions o en l'aportació de capital autoritzat;
  
• quan es transfereixen grans quantitats entre països de la UE;
  
• durant l'intercanvi CRS i l'auditoria fiscal (inclosos 2 o 3 anys després de la transferència).
  

Què demanen els bancs i els notaris

• contractes, factures, actes, extractes de sistemes fiscals i comptables;
  
• documents sobre la venda d'actius, herències, ingressos;
  
• informes de compra i venda de criptomonedes;
  
• documentació corporativa i estructura de propietat;
  
• cartes explicatives (declaració de la font de riquesa / font dels fons);
  
• declaracions o certificats d'impostos.
  

Com treballem amb la prova d'origen del capital

Jurisprudencial Consulting Group ofereix suport integral:

1. Analitzem la vostra situació, fonts de capital i objectius.
   
2. Comprovem els factors de risc per a la CRS, la residència fiscal i la lluita contra el blanqueig de capitals.
   
3. Construïm una història lògica de l'origen del capital (narrativa financera).
   
4. Elaborem un paquet de documents: contractes, càlculs, cartes, explicacions adjuntes.
   
5. Optimitzem els impostos si necessiteu estructurar pagaments o ingressos.
   
6. Ens coordinem amb bancs, notaris, advocats (si cal).
   

Què estàs aconseguint?

•  Un paquet de documents que seran acceptats pel banc o el notari;
  
•  Menor risc de bloqueig de fons o de rebuig de transaccions;
  
• Transparència de l'origen del capital en l'intercanvi de CRS;
  
• Un model estable en l'àmbit fiscal i jurídic;
  
• Protecció durant els propers anys, fins i tot si et converteixes en resident fiscal d'un altre país.
  

Com confirmar d'on provenen els diners i qui proporciona suport

No lliurem casos a especialistes júnior.

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

El vostre cas està gestionat per estrategues i assessors fiscals amb experiència a la UE, el Regne Unit, Suïssa i els Emirats Àrabs Units.

• Sabem quin aspecte té el document que serà acceptat.
  
• Veiem per endavant on poden sorgir preguntes per part dels bancs o de les autoritats fiscals.
  
• Estem desenvolupant un enfocament no per a un pagament únic, sinó per a un sistema.
  

Casos típics amb què treballem

• Com demostrar la legalitat dels ingressos de criptomoneda en comprar béns immobles a la UE?
  
• Com justificar el capital obtingut de préstecs informals o ajuda de familiars?
  
• Com protegir-se de càrrecs addicionals si la transacció ja ha tingut lloc i els documents no s'han preparat?
  
• Com mostrar l'historial de formació d'actius abans CRS?
  
• Com estructurar el pagament d'un préstec o un regal per evadir impostos?
  

Important: El compliment normatiu no és un procediment d'assegurança. És una qüestió de la vostra seguretat a llarg termini.

Els errors en la confirmació de l'origen dels fons poden tenir com a resultat:

• bloqueig de fons,
• rebuig del projecte de llei,
• auditoria fiscal,
• informes automàtics de CRS.

Inscriu-te a una sessió d'estratègia

T'ajudarem a confirmar l'origen dels fons, tenint en compte les realitats legals i fiscals de la UE.

Formats des de 250 € - consultoria, suport, preparació del paquet.

 Segur. Legal. Professional.

Treballem de manera remota, confidencial, en el vostre interès.