Com sortir legalment d'una jurisdicció sancionada: una llista de comprovació per a propietaris d'empreses

Com sortir legalment d'una jurisdicció sancionada: una llista de comprovació per a propietaris d'empreses

Els bancs internacionals, els proveïdors de serveis de pagament, els registradors d'empreses i els mercats han endurit els controls sobre els clients de jurisdiccions sancionades. Per mantenir l'accés a la infraestructura financera de la UE, el Regne Unit, Suïssa i els Emirats Àrabs Units, els propietaris han de sortir legalment del risc , mitjançant la redomiciliació, el canvi de seu efectiva de gestió, l'actualització de les cadenes corporatives i la transparència fiscal.

El Grup de Consultoria Jurisprudencial desenvolupa estratègies legals per superar el risc de sancions: reestructuració, migració d'empreses, obertura de comptes, preparació de KYC i suport.

Cost de la consulta a partir de 250 euros

Problema: Per què una empresa d'una jurisdicció sancionada es converteix en un actiu tòxic

1. els bancs rebutgen el servei;
2. els proveïdors de pagaments tanquen comptes;
3. les contraparts requereixen proves de l'absència de risc de sancions;
4. les estructures de contenció es reconeixen com a insegures;
5. L'accés a la inversió és limitat.

L'única opció viable és una migració legal completa del negoci , amb un canvi demostrable en l'estructura beneficiosa, la residència fiscal i els centres de gestió.

Llista de comprovació: Com abandonar legalment una jurisdicció de sancions

1. Determinar l'estat del risc: sancions personals, sectorials o territorials

Abans de qualsevol acció, cal dur a terme:

1. cribratge de beneficiaris i directors contra les llistes de l'OFAC, la UE, el Regne Unit i l'ONU;
2. verificació del sector d'activitat;
3. Anàlisi de la ubicació dels actius.

Aquest és el punt de partida del compliment normatiu: sense ell, cap banc de la UE/EAU obrirà un compte.

2. Canviar la residència fiscal del propietari

Per sortir de la jurisdicció sancionada, és important confirmar:

1. centre d'interessos vitals en un altre país;
2. Més de 183 dies d'estada;
3. contracte d'arrendament/propietat d'habitatge;
4. registre amb les autoritats fiscals d'un nou país.

Molt sovint, els emprenedors trien:

1. Espanya (Beckham);
2. Portugal (NHR 2.0 / IFICI);
3. Emirats Àrabs Units (residència zero sense impost sobre la renda de les persones físiques).

3. Moure el centre de control de l'empresa (ment i gestió)

Fins i tot si una empresa està formalment registrada a l'estranger, la seva gestió i control reals poden vincular-la a una jurisdicció autoritzada.

Per evitar-ho:

1. Nomenament de nous directors de la UE/EAU;
2. Les reunions i decisions del Consell se celebren en una jurisdicció neutral;
3. S'utilitzen oficines reals, substància i personal local.

4. Redomiciliació: transferència d'una empresa a una jurisdicció segura

Aquesta és una de les maneres més netes d'evitar el risc.

Destinacions populars:

1. Zona Franca dels Emirats Àrabs Units → DMCC, ADGM, RAKEZ (alt nivell de substància + accés a la banca);
2. Xipre (Jurisdicció de la UE adequada per a les participacions);
3. Malta (Reglament de la UE + incentius fiscals);
4. Regne Unit LTD / LLP (dret societari clar).

La redomiciliació permet:

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

1. preservar els actius;
2. transferir l'historial de l'empresa;
3. obtenir un codi LEI i comptes bancaris.

5. Crear una estructura de holding a la UE o als Emirats Àrabs Units

La societat holding redueix el risc de sancions mitjançant:

1. estructura corporativa transparent;
2. separació del beneficiari de l'empresa operadora;
3. aplicació dels convenis de doble imposició;
4. oportunitats de reinversió i distribució de dividends.

Més utilitzats:

1. Xipre té (dividends, capital, IP);
2. ADGM holding als Emirats Àrabs Units;
3. Holding del Regne Unit (estatus institucional).

6. Realitzar una neteja KYC

Per a bancs i sistemes de pagament, cal preparar:

1. prova de l'origen dels fons (SoF);
2. prova de la font de riquesa (SoW);
3. declaracions d'impostos;
4. contractes, factures, informes;
5. cap connexió amb persones sancionades.

Això és IMPRESCINDIBLE per obrir un compte a la UE/EAU.

7. Obriu un compte bancari a l'estranger

Indicacions verificades:

1. Suïssa (per a estructures amb un patrimoni net elevat);
2. Luxemburg;
3. Emirats Àrabs Units (Emirates NBD, FAB, ADCB, etc.);
4. Bancs xipriotes (per a holdings, comerç electrònic).

L'obertura té lloc després de la preparació completa del compliment de les normes.

8. Contractes de transferència, empleats i actius

La migració empresarial s'ha de documentar:

1. nous contractes amb clients;
2. transferència de propietat intel·lectual, llicències i actius;
3. registre d'empleats en una nova jurisdicció;
4. tancament o reducció d'operacions en un país sancionat.

9. Implementar un nou règim fiscal

L'objectiu és pagar legalment els impostos on viu ara el propietari i on es troba l'empresa.

1. UE - tipus d'interès corporatius del 12,5% al ​​25%.
2. Emirats Àrabs Units: 0% per a QFZP subjecte al compliment de la normativa sobre substàncies.
3. Espanya - Beckham rebaixa l'impost sobre la renda al 24%.

Què fa el Grup de Consultoria Jurisprudencial?

Gestionem projectes de trasllat d'empreses internacionals clau en mà:

1. auditoria de riscos de sancions;
2. preparació d'una estratègia per sortir de la jurisdicció;
3. redomiciliació d'empreses;
4. creació d'una societat holding a la UE/EAU;
5. migració del propietari (permís de residència, residència, règims fiscals);
6. substància, oficina, personal;
7. obertura de comptes bancaris;
8. suport fiscal i corporatiu.

Operem estrictament dins del marc legal de la UE, el Regne Unit, Suïssa i els Emirats Àrabs Units.

Total

Sortida legal de la jurisdicció de sancions — és un procediment complex que inclou la migració del propietari, la transferència de la gestió, la creació d'una nova estructura corporativa i la preparació del KYC.
Amb l'estratègia legal adequada, les empreses aconsegueixen accés a bancs, inversors i socis internacionals. Construirem una estructura segura, transparent i completament legal per al vostre negoci internacional.