Obtenir una llicència CASP a Lituània en 90 dies: Com accelerar el procés el 2025
Obtenir una llicència CASP a Lituània en 90 dies: Com accelerar el procés el 2025
Obtenir una llicència CASP a Lituània en 90 dies: Com accelerar el procés el 2025
Lituània continua sent un dels punts d'entrada més accessibles per a les empreses de criptomonedes de la UE. El 2025, els requisits es van endurir a causa de la MiCA, però el procés continua sent predictible i ràpid: amb una preparació adequada, el llançament és possible en 90 dies.
Jurisprudencial Consulting Group dóna suport al registre de proveïdors CASP: documents, funcionaris, polítiques AML, interacció amb el regulador i obertura de comptes bancaris/EMI.
1. Llicència CASP clau en mà a Lituània
2. Preparació completa de procediments interns i de protecció contra el blanqueig de capitals (AML/KYC)
3. El període real és de 60 a 90 dies
Cost de la consulta a partir de 250 euros
Una llicència CASP a Lituània és un permís per proporcionar serveis d'intercanvi, emmagatzematge i transferència de criptomonedes, emès pel Banc de Lituània (Lietuvos bankas) i que permet que les operacions compleixin amb les regulacions de la UE, inclòs el futur règim MiCA.
La fase de transició de la MiCA comença el 2025 i les empreses lituanes volen obtenir l'autorització aviat per mantenir l'accés al mercat i als serveis bancaris europeus.
Per què Lituània continua sent una jurisdicció CASP popular
- procés ràpid: de 60 a 120 dies;
- requisits clars del regulador;
- compliment còmode: agent de lluita contra el blanqueig de capitals, presència local, polítiques;
- l'oportunitat de treballar a tota Europa (passaport després del llançament a gran escala de MiCA);
- costos assequibles per a serveis corporatius i personal.
Quins serveis cobreix la llicència CASP lituana?
Inclou formes clau de criptoactivitat:
- emmagatzematge i gestió d'actius criptogràfics en nom dels clients;
- intercanviar criptomoneda per criptomoneda;
- intercanvi de criptomoneda per fons fiduciaris;
- operacions de transferència d'actius criptogràfics;
- administració de carteres;
- prestació de serveis VASP/CASP B2B.
Aquests serveis estan regulats per la llei de lluita contra el blanqueig de capitals i s'integraran al sistema europeu MiCA el 2025.
Com obtenir realment el CASP a Lituània en 90 dies
1. Estructura correcta de l'empresa (1–5 dies)
Es requereix la UAB (anàloga a una empresa privada europea).
Obligatori:
- adreça local;
- director (no necessàriament resident de la UE);
- MLRO — L'agent de lluita contra el blanqueig de capitals ha de ser resident de Lituània.
2. Paquet de prevenció del blanqueig de capitals i polítiques internes (10–20 dies)
La base per a una aprovació satisfactòria és la documentació adequada:
- Política de lluita contra el blanqueig de capitals (AML) i KYC;
- Avaluació de Riscos;
- Procediment de les normes de viatge;
- descripció dels processos interns, la infraestructura tecnològica i el control.
Sense un paquet complet de lluita contra el blanqueig de capitals, el termini pot allargar-se fins a 6 mesos; el regulador és exigent.
3. Verificació de beneficiaris i funcionaris (5-10 dies)
Requisits:
- absència de casos criminals;
- estructura de propietat transparent;
- confirmació de les qualificacions de l'MLRO i del responsable de compliment normatiu.
4. Presentació d'una sol·licitud al regulador (dia 0)
La sol·licitud s'envia al Centre de Registre amb un paquet de documents.
5. Comunicació amb l'organisme regulador i respostes a les consultes (30–60 dies)
El regulador fa preguntes sobre:
- origen dels fons;
- models de negoci;
- riscos;
- competència dels funcionaris;
- Seguretat de la informació.
Respostes ràpides = solucions ràpides.
6. Aprovació final i inclusió al registre de proveïdors del CASP
Amb una preparació adequada: de 60 a 90 dies.
Què va canviar el 2025
Èmfasi en la substància
El regulador exigeix:
- oficina local;
- MLRO real;
- proves d'activitat real.
Transició als requisits de MiCA
Lituània ja està implementant:
- requisits de capital;
- protecció dels fons dels clients;
- informes;
- monitorització millorada de la lluita contra el blanqueig de capitals;
- Normativa de viatge segons les normes de la UE.
El compliment bancari s'ha tornat més estricte
És possible obrir un compte, però només amb un paquet complet de lluita contra el blanqueig de capitals i un model de negoci clar.
Errors típics que cometen els sol·licitants que endarrereixen el procés
- MLRO nominal o cap experiència real;
- paquet AML incomplet (procediments de risc, seguiment de transaccions, KYC);
- manca de descripció de l'arquitectura tecnològica;
- estructura no transparent de beneficiaris;
- intentar presentar els documents "tal qual" sense una auditoria preliminar.
Com Jurisprudencial Consulting Group accelera la llicència
| Etapa | efecte |
|---|---|
| Auditoria de projectes | Avaluem el compliment de MiCA/CASP |
| Documentació | Creem un paquet AML, procediments KYC i una avaluació de riscos. |
| personal | Seleccionem i certifiquem un MLRO local |
| registre | Estem creant una UAB i preparant un paquet corporatiu |
| Feed | Emplenem una sol·licitud i interactuem amb el regulador |
| Infraestructura de compliment | Estem implementant normes de viatge, monitoritzant i elaborant informes. |
| Comptes bancaris i EMI | Estem preparant un perfil per al compliment de les normes. |
Treballem amb plataformes de criptomoneda, serveis OTC, emissors de tokens i borses a la UE, els Emirats Àrabs Units, el Regne Unit i Suïssa.
Total
Llicència CASP a Lituània continua sent una de les maneres més ràpides d'entrar legalment al mercat de criptomonedes europeu.
Amb un kit AML preparat, un MLRO local i una estructura transparent, una empresa es pot registrar dins 90 dies.
Prepararem els documents, el model de negoci, l'estructura AML i garantirem la presentació de la llicència CASP de manera ràpida, precisa i amb un risc mínim.