L'autorització OFAC/FATF" requereix pagament

L'autorització OFAC/FATF" requereix pagament

L'autorització de l'OFAC/FATF requereix pagament — així és com els estafadors expliquen als inversors i als clients dels bancs que els fons s'han congelat. A la víctima se li diu que la transferència ha estat aturada, presumptament per l'OFAC (Oficina de Control d'Actius Estrangers, EUA) o el GAFI (Grup d'Acció Financera Internacional), i que s'ha de pagar una "comissió de compensació" per completar-la. A la pràctica, ni l'OFAC ni el GAFI cobren als individus pels xecs, i tots els procediments AML/KYC els duen a terme gratuïtament bancs i corredors amb llicència.

Cost de la consulta a partir de 250 euros

Com funciona el sistema de certificació de l'OFAC/FATF?

1. Missatge de bloqueig. Es diu al client que la transferència s'ha aturat «a causa del control internacional».
2. Sol·licitud de la Comissió. Exigeixen el pagament d'una "taxa de tramitació" per eliminar el bloqueig.
3. Creant pressió. Afirmen que sense pagament els fons quedaran congelats per sempre.
4. Impostos addicionals. Després de la transferència, els estafadors exigeixen nous pagaments: impostos, assegurança i taxes de compliment.

Per què és això una estafa?

1. El GAFI i l'OFAC no treballen amb clients privats. Desenvolupen estàndards i llistes de sancions, però no cobren.
2. Sense pagament per avançat. Els xecs AML/KYC els paguen les institucions financeres, no el client.
3. Documents falsos. Els estafadors utilitzen lletres falses amb logotips d'organitzacions internacionals.
4. Violació de la llei. Els bancs i els corredors amb llicència no tenen dret a exigir diners per a la "liquidació".

Què he de fer si se'm requereix pagar per l'autorització de l'OFAC/FATF?

1. No transferiu diners

Ni l'OFAC ni el GAFI cobren taxes per les inspeccions.

2. Consulta l'empresa

Comproveu l'estat del broker als registres de la FCA, la BaFin, la CySEC i la FINMA.

3. Registrar proves

Desa correus electrònics, correspondència i captures de pantalla del teu compte personal.

4. Contacteu amb advocats

La jurisprudencia analitza la situació i desenvolupa una estratègia per a la devolució dels fons.

5. Presentar una queixa al banc

És possible una devolució de càrrec o una retirada per SWIFT si la transferència s'ha fet mitjançant transferència bancària.

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

6. Queixa al regulador

Les autoritats financeres de la UE i del Regne Unit estan investigant aquests esquemes i podrien congelar els comptes de l'empresa.

7. Demanda judicial

Presentar una demanda contra un corredor o plataforma sol·licitant una ordre de bloqueig.

8. Agències de policia nacionals

El fet del frau es registra en els procediments penals.

Casos de la pràctica

1. Inversor a la UE — El corredor va exigir 3.000 € per a la "clarificació del GAFI". Els advocats van demostrar el frau i els fons van ser retornats a través del banc.
2. Client al Regne Unit — Es van bloquejar 12.000 lliures i es va exigir una comissió de l'OFAC. Una queixa a la FCA i al banc va permetre la devolució dels diners.
3. Empresa a Suïssa — va transferir 20.000 dòlars en resposta a una sol·licitud d'"autorització". La jurisprudencia va assegurar la devolució de la major part de l'import i va iniciar un procediment penal.

Per què escollir Jurisprudencial

1. Experiència en la lluita contra el frau financer internacional.
2. Experiència jurídica a la UE, el Regne Unit i Suïssa.
3. La pràctica de reemborsar fons fins i tot en esquemes offshore.
4. Protecció integral: bancs, tribunals, reguladors i policia nacional.

Total

Si teniu exigir el pagament per l'autorització de l'OFAC/FATFAixò és un esquema fraudulent. Cap organització internacional cobra una tarifa per verificar transferències de clients privats. La jurisprudencial ajuda els inversors a detectar fraus, recuperar els seus diners i fer responsables els autors a la UE, el Regne Unit i Suïssa.