Confirmació de fons
Prova de fons: què és important saber
Cost dels serveis: des de 400 €
La confirmació de l'origen dels fons és un procediment important que cal tant per a persones físiques com per a persones jurídiques. En el context d'enduriment de la legislació i la lluita contra el blanqueig de capitals (AML), és important demostrar la legalitat de l'origen del capital. Quins documents es requereixen i com es pot confirmar correctament l'origen dels fons? Vegem això en detall.
Voleu saber com verificar l'origen dels vostres fons? Registra't per a una consulta gratuïta
Com demostrar d'on provenen els diners?
-
Documents d'ingressos
Aportar declaracions d'impostos o altres documents financers que confirmin els vostres ingressos és la principal manera de demostrar la legalitat dels fons.
-
Venda de propietat
Si els fons s'han rebut de la venda de béns immobles o altres propietats, caldrà presentar els contractes i els documents de la transacció pertinents.
-
Donacions o herències
En cas de rebre grans sumes de diners com a resultat d'un regal o herència, és important aportar documents notarials.
-
Estats financers empresarials
Per a les persones jurídiques, es requeriran els estats financers de l'empresa que confirmin l'origen legal dels fons.
Cal presentar una prova d'origen dels fons per complir amb la legislació financera i contra el blanqueig de capitals.
Teniu preguntes sobre la confirmació de l'origen dels fons? Fes una pregunta als nostres experts
SOF (Font de fons)
-
Què és SOF?
SOF, o Font de Fons, és un procés de confirmació de l'origen dels fons per garantir la transparència de les transaccions i el compliment de les lleis AML.
-
Documents per a SOF
Per verificar SOF, es necessiten documents fiscals, extractes bancaris, contractes de compravenda de propietats, escriptures de donació i altres documents oficials.
-
Per què necessitem SOF?
La SOF ha de dur a terme grans transaccions financeres, obrir comptes bancaris i proporcionar serveis relacionats amb grans sumes de diners.
-
Control i verificació de SOF
En la pràctica internacional, el SOF és un requisit obligatori per als bancs, fons d'inversió i altres institucions financeres quan treballen amb clients.
Per obtenir més informació sobre els requisits de la SOF, consulteu Recomanacions del GAFI sobre SOF i AML.