Recopilació d'informació i cerca d'individus: anàlisi experta i identificació legal

Recopilació d'informació i cerca d'individus: anàlisi experta i identificació legal

Empreses, advocats i clients privats necessiten informació precisa sobre contraparts, socis, deutors o parts clau d'una transacció. Jurisprudencial Consulting Group ofereix recollida legal de dades, comprovacions analítiques i identificació de persones, utilitzant només instruments legals permesos i complint amb els requisits de confidencialitat.

Què fem:

1. identificació i verificació de dades
2. informes analítics, KYC i diligència deguda
3. comprovació de connexions, estructures corporatives i registres públics
4. cerca de persones per a tràmits i negociacions legals

Cost de la consulta a partir de 250 euros

Recopilació d'informació i cerca d'individus — és un procediment analític legal que requereixen les empreses i els clients privats per protegir els seus interessos, avaluar els riscos i dur a terme negocis de manera responsable. En el complex panorama legal i empresarial del 2025, la verificació d'identitat, la identificació d'enllaços i l'obtenció de dades fiables s'han convertit en elements clau de la seguretat corporativa.

Jurisprudencial Consulting Group duu a terme aquestes auditories estrictament dins de la llei i els estàndards internacionals, utilitzant fonts obertes, registres oficials, documents disponibles públicament i metodologies analítiques que compleixen amb els requisits del RGPD, la Llei sobre l'alcohol i la lluita contra el sostre i l'alcohol i la legislació nacional de la UE, el Regne Unit i els Emirats Àrabs Units.

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

Per què una empresa necessita una cerca i verificació d'identitat?

1. Procediments legals
   Identificació del deutor, hereu, representant de l'empresa o persona que participa en la transacció.
2. Verificació de la contrapart
   Confirmació de les dades especificades en la conclusió d'un contracte, verificació internacional dels socis.
3. Procediments KYC i AML
   Una eina per a institucions financeres, empreses de criptomonedes i bufets d'advocats.
4. Cerca de representants de l'empresa
   En cas de canvi de director, liquidació de negoci o necessitat de notificacions.
5. Seguretat Corporativa
   Identificació de les persones que hi ha darrere de l'estructura, beneficiaris, representants de holdings i empreses offshore.

Què inclou la recopilació legal d'informació?

Fem servir només fonts permeses, entre els quals:

1. registres estatals d'empreses i beneficiaris
2. bases de dades judicials públiques
3. registres oficials d'adreces i càrrecs corporatius
4. llistes de sancions internacionals (UE, OFAC, HMT del Regne Unit, Emirats Àrabs Units)
5. bases de dades multimèdia, plataformes analítiques, dades obertes
6. sistemes autoritzats per a la verificació KYC/AML

Això elimina completament l'accés no autoritzat, la invasió de la privadesa o la recopilació il·legal d'informació. La feina es duu a terme com a anàlisi legal, i no activitats operatives.

Quines tasques resol la jurisprudencia?

1. identificació per a procediments judicials i previs al judici
2. recopilació de dades sobre el deutor o la persona responsable de l'empresa
3. elaboració d'un informe analític (comprovació d'antecedents)
4. verificació de connexions i afiliacions internacionals
5. anàlisi d'estructures corporatives (incloses la UE, el Regne Unit i els Emirats Àrabs Units)
6. cerca de representants d'empreses liquidades
7. preparació de paquets i informes KYC per a bancs
8. suport de diligència deguda legal

Beneficis de treballar amb Jurisprudencial

1. puresa legalNomés fem servir instruments legals i de codi obert.
2. experiència internacionalUE, Regne Unit, Suïssa, Emirats Àrabs Units
3. confidencialitat: processament de dades d'acord amb el RGPD
4. format d'informe professional per a tribunals, bancs i consultoria
5. possibilitat d'integració en estratègies prèvies al judici i de mediació

Total

Recopilar informació i buscar individus no és una investigació privada, sinó eina d'avaluació de riscos legals, identificant les contraparts i preparant les negociacions o els procediments de cobrament. Per a les empreses, aquest és un element important del compliment i la seguretat.
Prepararem un informe analític, establirem les dades necessàries i ajudarem a desenvolupar una estratègia estrictament dins de la legalitat.