Auditoria i experiència en compliment de la MiCA
Auditoria i experiència en compliment de la MiCA
Consulta des de 250 €
El Reglament dels Mercats de Criptoactius (MiCA) és un nou estàndard per a les empreses que treballen amb criptoactius que entrarà en vigor el 2025. Per garantir que la vostra empresa compleixi aquests requisits, és important dur a terme una auditoria, identificar qualsevol incompliment i implementar els canvis necessaris. A Jurisprudencial, oferim una gamma completa de serveis per ajudar-vos a fer que la vostra empresa compleixi amb la MiCA.
Què és MiCA?
La MiCA estableix normes uniformes per a les empreses de criptomoneda a la UE, que cobreixen aspectes com ara les llicències, els procediments AML/KYC i la transparència de la informació. Per obtenir més informació sobre els objectius i les característiques de MiCA, llegiu el nostre article sobre Reglament MiCA.
Com dur a terme una auditoria i avaluació del compliment de la MiCA
Preparar-se per a MiCA requereix una anàlisi exhaustiva de la vostra empresa. El nostre auditoria inclou:
- Comprovació de la disponibilitat i la rellevància de les llicències, com ara Llicències VASP.
- Avaluació de la conformitat de la documentació, incloent-hi acords d'oferta pública и política de privacitat.
- Comprovació de la classificació dels criptoactius (tokens d'utilitat, tokens de diner electrònic) segons Recomanacions de la MiCA.
- Anàlisi dels procediments AML/KYC implementats.
- Auditoria de la infraestructura tecnològica, incloent-hi el compliment del RGPD i la seguretat de les dades.
Un pas important és comprovar que els materials publicitaris compleixen els requisits. Per exemple, els nostres especialistes us ajudaran a adaptar-vos condicions d'ús lloc web per al compliment de la normativa MiCA.
La importància de la tecnologia en la preparació de MiCA
La infraestructura tecnològica de la vostra empresa ha de complir amb els estàndards de MiCA. Això inclou:
- Transparència de les transaccions mitjançant DLT o blockchain.
- Conformitat de la plataforma GDPR.
- Un sistema de gestió de riscos fiable.
Llegiu més sobre el paper de la tecnologia al nostre article MiCA i carteres fredes.
Procediments AML/KYC i MiCA
Un dels aspectes clau de MiCA és la implementació de procediments d'identificació de clients (KYC) i de lluita contra el blanqueig de capitals (AML). Auditem aquests procediments, incloent-hi:
- Verificació de la identitat del client i de les seves fonts d'ingressos.
- Anàlisi dels procediments interns de seguiment de transaccions.
- Compliment amb les normes internacionals del GAFI.
Més informació sobre els requisits clau de KYC i AML al nostre article sobre compliment.
Per què triar-nos?
La jurisprudencia és un expert en la preparació d'empreses per als estàndards internacionals. Oferim:
- Realització d'una auditoria completa i elaboració d'una llista de comprovació d'accions.
- Preparació de tot el necessari documentació legal.
- Suport en totes les etapes de la interacció amb els reguladors.
Si teniu previst crear una plataforma d'intercanvi de criptomonedes o llançar un producte nou, us ajudarem a complir tots els requisits. Llegiu-ne més sobre creació d'un intercanviador de criptomonedes.
A punt per començar a preparar-te per al MiCA? Poseu-vos en contacte amb els nostres especialistes per obtenir assessorament professional. Proporcionarem a la teva empresa les eines necessàries per satisfer les noves necessitats.
Podeu trobar més informació sobre MiCA al lloc web Parlament Europeu.