Creació d'una borsa de criptomonedes: els millors països i requisits legals

El cost de crear un intercanviador de criptomonedes comença a partir de 10 €

Les criptomonedes obren nous horitzons per als negocis, i la creació d'una plataforma d'intercanvi de criptomonedes és el primer pas per entrar en aquest mercat en creixement. Però l'èxit depèn del compliment de les normatives internacionals, especialment la LBC (Anti-Money Laundering) i el KYC (Know Your Customer). En aquest article, parlarem dels millors països per crear una borsa de criptomonedes, així com dels requisits bàsics per a fundadors i empreses.

Vols saber com llançar correctament un intercanviador de criptomonedes? Registra't per a una consulta, i els nostres experts us ajudaran durant tot el procés, des del registre fins al desenvolupament de polítiques contra el blanqueig de capitals.

Els millors països per crear una borsa de criptomonedes

A l'hora de triar un país per llançar una borsa de criptomonedes, cal tenir en compte l'entorn regulador, els incentius fiscals i els requisits de capital. Recomanem els següents països:

• ПольшаEl país ofereix un entorn regulador estable i uns costos inicials mínims. El capital mínim autoritzat per a una borsa de criptomonedes és de 5000 PLN (uns 1100 euros), i el cost de registre d'una empresa és de 250-500 euros. Els procediments AML i KYC estan estrictament regulats, cosa que fa que Polònia sigui atractiva per al negoci de criptomonedes.
• ЧехияLa República Txeca és coneguda per la seva actitud liberal envers les criptomonedes. Aquí podeu crear un intercanviador de criptomonedes amb costos de registre mínims, mentre que el compliment de les normes AML i KYC continua sent obligatori. L'avantatge de la República Txeca són els impostos baixos i la ràpida inscripció.
• EspanyaEspanya regula activament les empreses de criptomonedes, oferint condicions fiscals favorables. El capital mínim autoritzat és de 3000 euros, els requisits per als fundadors inclouen la verificació obligatòria del compliment de les regulacions contra el blanqueig de capitals.
• ЛатвияLetònia s'està convertint en un centre neuràlgic per a les startups fintech i les empreses de criptomoneda. El capital autoritzat per llançar una borsa de criptomonedes és de 2800 EUR, i els reguladors imposen requisits estrictes d'AML/KYC. El sistema fiscal flexible fa que Letònia sigui una bona opció per començar.

Quines operacions es poden dur a terme a l'intercanviador de criptomonedes?

Els intercanviadors de criptomonedes permeten dur a terme diverses transaccions tant amb diners fiduciaris com amb criptomonedes:

• Intercanviar criptomonedes per diners fiatIntercanvia criptomonedes populars com Bitcoin i Ethereum per euros, dòlars i altres monedes fiduciàries.
• Compra i venda de criptomonedes: Proporcionar als usuaris la possibilitat de comprar i vendre criptomonedes a través d'una plataforma d'intercanvi.
• Agent de pagaments: Prestació de serveis per al pagament de béns i serveis mitjançant criptomonedes, cosa que obre noves oportunitats per als negocis.
• Conversió d'actiusPossibilitat d'intercanviar una criptomoneda per una altra en funció dels tipus de canvi actuals.

Requisits per als fundadors i capital autoritzat

Els requisits per crear una plataforma d'intercanvi de criptomonedes varien segons el país de registre. En la majoria dels casos, es requereix el següent dels fundadors:

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

• UkrediteliCal proporcionar documents que confirmin l'origen legal dels fons i sotmetre's a la verificació del compliment de les normes de lluita contra el blanqueig de capitals.
• Capital autoritzat: Cada país té uns requisits mínims diferents. Per exemple, a Polònia és de 5000 PLN, a la República Txeca és significativament menys, a Espanya és de 3000 euros i a Letònia és de 2800 euros.
• Procediments AML i KYCLes empreses han de desenvolupar i implementar polítiques contra el blanqueig de capitals i d'identificació de clients. La nostra empresa us pot ajudar a crear aquestes polítiques. Llegiu-ne més a l'article Compliment de la normativa AML/KYC.

Com pot ajudar la nostra empresa?

Crear una plataforma d'intercanvi de criptomonedes requereix un enfocament detallat, el compliment de les regulacions legals i la comprensió de les especificitats del mercat de criptomonedes. Oferim els següents serveis:

• Registre de l'empresa i preparació de tota la documentació necessària;
• Desenvolupament i implementació de polítiques AML/KYC per garantir el compliment dels estàndards;
• Assessorament sobre l'obertura de comptes bancaris i sistemes de pagament;
• Suport legal i fiscal en totes les etapes de la creació d'un intercanviador de criptomonedes.

Llança un intercanviador de criptomonedes amb la nostra ajuda i assegura't de rebre suport complet en totes les etapes, des del registre de l'empresa fins a la creació de procediments AML.

Consulta gratuïta

Podeu trobar informació addicional sobre els requisits reglamentaris al lloc web Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM).