Resolució de problemes per a empreses: una manera ràpida i legalment correcta de recuperar-se d'una crisi

Les empreses s'enfronten a bloquejos de comptes, denegacions bancàries, investigacions reguladores, auditories fiscals, estructures de propietat alterades i crisis operatives.
La resolució de problemes és la identificació ràpida de la causa i la restauració de la funcionalitat empresarial. sense infringir la llei i sense pèrdua de reputació.

Jurisprudencial Consulting Group ofereix serveis integrals de resolució de problemes legals, de compliment i financers per a empreses de la UE, el Regne Unit, Suïssa i els Emirats Àrabs Units.

1. Desbloqueig de transaccions bancàries
2. Correcció d'errors en l'estructura de l'empresa
3. Auditoria de compliment i mitigació de riscos
4. Preparació per a auditories reglamentàries

Cost de la consulta a partir de 250 euros

La resolució de problemes per a empreses és un procés integral per analitzar i resoldre problemes legals, fiscals, corporatius, bancaris i operatius que dificulten les operacions d'una empresa o representen riscos greus.

Molt sovint, les empreses recorren al trail shooting quan:

1. el banc va bloquejar el compte o va sol·licitar un KYC/EDD ampliat;
2. les contraparts tenen els pagaments congelats;
3. el regulador va sol·licitar documents sobre AML/CRS/FATCA;
4. l'estructura corporativa no compleix els requisits de la jurisdicció;
5. hi va haver problemes amb les llicències (EMI, PSP, CASP, VASP);
6. els documents de registre no s'han emplenat correctament;
7. l'oficina d'impostos planteja preguntes sobre la residència o el substàncies;
8. cal corregir errors en estats financers, contractes o informes d'auditor;
9. han sorgit riscos de compliment de sancions o restriccions de transaccions.

Què inclou la resolució de problemes professional?

1. Diagnòstic del problema

Els advocats analitzen:

1. estructura corporativa;
2. fluxos financers;
3. connexions entre empreses;
4. contractes;
5. motius de les denegacions bancàries;
6. errors en els documents;
7. compliment dels requisits de divulgació AML, CRS, KYC i UBO.

El repte és identificar ràpidament l'origen del problema i la magnitud dels riscos.

2. Correcció de l'estructura corporativa

Sovint el problema és:

Oferim una solució a l'altura dels estàndards internacionals

1. dades inconsistents sobre directors i beneficiaris;
2. absència de substància;
3. Estatuts obsolets o irrellevants;
4. discrepàncies en les dades dels registres de diferents països;
5. fideïcomisos, fons i participacions executats de manera incorrecta.

Corregir l'estructura corporativa redueix la probabilitat de bloquejos i auditories.

3. Treballar amb bancs i monitorització financera

El Grup de Consultoria Jurisprudencial ajuda a:

1. preparar un paquet de documents per al compliment de les normes;
2. explicar l'origen dels fons/origen de la riquesa;
3. superar la verificació EDD;
4. acordar un model de negoci amb el banc;
5. obrir un compte de reserva a la UE o als Emirats Àrabs Units.

4. Preparació per a auditories reglamentàries

Per a les empreses de la UE, el Regne Unit, Suïssa i els Emirats Àrabs Units, és important garantir:

1. divulgació correcta dels beneficiaris efectius (UBO/BOI);
2. residència fiscal (regla dels 183 dies + proves de desempat);
3. Compliment de la normativa AML/CTF;
4. compliment dels requisits de les llicències MiCA, PSD2, CASP/VASP;
5. presència de substància (oficina, director, personal);
6. Informes CRS i intercanvi d'informació.

5. Restauració de processos legals

La resolució de problemes inclou:

1. reiniciar el flux de documents;
2. ajust d'acords corporatius;
3. creació d'un model d'activitat legalment correcte;
4. eliminant els riscos que van provocar el problema.

6. Auditoria posterior i suport

Després d'abordar els problemes, l'equip realitza una auditoria i formula recomanacions per a la protecció empresarial a llarg termini:

1. Política de lluita contra el blanqueig de capitals i coneixement del client (KYC);
2. contractes actualitzats;
3. estructura de propietat;
4. procediment de control de compliment;
5. recomanacions fiscals.

Quan calgui solucionar problemes amb urgència

1. El pagament ha estat bloquejat i el banc exigeix ​​una explicació.
2. L'entitat jurídica ha tancat o el mandat del director ha expirat
3. Hi va haver un problema amb la divulgació de la UBO.
4. No es van respectar les normes de substància econòmica
5. S'ha obert un expedient administratiu amb l'organisme regulador.
6. Vaig fer una compra a la contrapart equivocada i s'ha iniciat una sol·licitud de prevenció del blanqueig de capitals.
7. Un client o soci necessita informes ESG, AML, RGPD, Llei d'IA

Què fa el Grup de Consultoria Jurisprudencial?

1. anàlisi dels motius del bloqueig o del rebuig;
2. preparació d'una posició jurídica;
3. interacció amb bancs i reguladors;
4. restauració de la comptabilitat corporativa;
5. ajust de l'estructura de l'empresa;
6. preparació per a inspeccions i auditories;
7. configuració de compliment per a la UE/Regne Unit/EAU;
8. suport empresarial després de la resolució del problema.

Total

La resolució de problemes és un mètode ràpid i provat restaurar les operacions de l'empresa, resoldre problemes amb bancs, reguladors, estructura corporativa i riscos legals. Redueix la probabilitat de bloquejos repetits, augmenta la resiliència empresarial i garanteix la seva protecció en jurisdiccions internacionals.
Diagnosticarem, resoldrem, adaptarem la vostra estructura i prepararem el vostre negoci per als requisits de la UE, el Regne Unit, Suïssa i els Emirats Àrabs Units.