MiCA-Compliance-Audit und -Prüfung
MiCA-Compliance-Audit und -Prüfung
Beratung ab 250 €
MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) ist ein neuer Standard für Unternehmen, die mit Krypto-Assets handeln, der 2025 in Kraft treten wird. Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen diese Anforderungen erfüllt, ist es wichtig, ein Audit durchzuführen, Inkonsistenzen zu identifizieren und die notwendigen Änderungen umzusetzen. Bei Jurisprudential bieten wir eine umfassende Palette an Dienstleistungen an, um Ihr Unternehmen mit MiCA in Einklang zu bringen.
Was ist MiCA?
MiCA legt einheitliche Regeln für Krypto-Unternehmen in der Europäischen Union fest und deckt Bereiche wie Lizenzierung, Geldwäschebekämpfungs- und Identitätsprüfungsverfahren sowie Informationstransparenz ab. Weitere Informationen zu den Zielen und Besonderheiten von MiCA finden Sie in unserem Artikel zur MiCA-Regulierung.
So führen Sie ein Audit und eine Prüfung zur Einhaltung der MiCA durch
Die Vorbereitung auf MiCA erfordert eine umfassende Analyse Ihres Unternehmens. Unser Audit umfasst:
- Überprüfung der Verfügbarkeit und Relevanz von Lizenzen, wie z VASP-Lizenzen.
- Bewertung der Dokumentationskonformität, einschließlich öffentliche Angebotsvereinbarungen и Datenschutz-Bestimmungen.
- Überprüfung der Klassifizierung von Krypto-Assets (Utility-Token, E-Geld-Token) gem MiCA-Empfehlungen.
- Analyse der implementierten AML/KYC-Verfahren.
- Prüfung der Technologieinfrastruktur, einschließlich DSGVO-Konformität und Datensicherheit.
Ein wichtiger Schritt ist die Prüfung der Werbematerialien auf Konformität. Unsere Spezialisten helfen Ihnen beispielsweise dabei, die Nutzungsbedingungen der Website an das MiCA anzupassen.
Bedeutung der Technologie bei der MiCA-Vorbereitung
Die Technologieinfrastruktur Ihres Unternehmens muss den MiCA-Standards entsprechen. Dazu gehört:
- Transparenz von Transaktionen mittels DLT oder Blockchain.
- Plattform-Compliance Datenschutz.
- Ein zuverlässiges Risikomanagementsystem.
Weitere Informationen zur Rolle der Technologie finden Sie in unserem Artikel MiCA und Cold Wallets.
AML/KYC-Verfahren und MiCA
Einer der Schlüsselaspekte von MiCA ist die Implementierung von Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Wir prüfen solche Verfahren, einschließlich:
- Überprüfung der Identität der Kunden und ihrer Einkommensquellen.
- Analyse interner Verfahren zur Überwachung von Transaktionen.
- Einhaltung internationaler FATF-Standards.
In unserem Compliance- Artikel erfahren Sie mehr über die wichtigsten KYC- und AML-Anforderungen.
Warum uns wählen?
Jurisprudential ist Experte für die Vorbereitung von Unternehmen auf internationale Standards. Wir bieten:
- Durchführung eines vollständigen Audits und Bereitstellung einer Checkliste mit Maßnahmen.
- Vorbereitung aller notwendigen rechtliche Dokumentation.
- Unterstützung in allen Phasen der Interaktion mit Regulierungsbehörden.
Wenn Sie eine Kryptobörse gründen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen möchten, unterstützen wir Sie bei der Erfüllung aller Anforderungen. Erfahren Sie mehr über die Gründung einer Kryptobörse.
Sind Sie bereit, mit der Vorbereitung auf MiCA zu beginnen? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für professionelle Beratung. Wir stellen Ihrem Unternehmen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Weitere Informationen zu MiCA finden Sie auf der Website des Europäischen Parlaments.