Die 10 häufigsten Fehler bei der Verlagerung eines Unternehmens nach Spanien: Wie Sie Zeit, Geld und Stress verlieren (und wie Sie das vermeiden können)

Die 10 häufigsten Fehler bei der Verlagerung eines Unternehmens nach Spanien

Spanien zählt zu den attraktivsten EU-Standorten für IT, Beratung, E-Commerce und internationale Dienstleistungen. Unternehmer sehen sich jedoch häufig mit Bürokratie, Verzögerungen und Bußgeldern aufgrund ungeeigneter Vorgehensweisen konfrontiert.
Die meisten Fehler lassen sich vermeiden, wenn man die Struktur des Steuersystems, die Anforderungen an die tatsächliche Geschäftstätigkeit und die Unternehmensdokumente versteht.

Rechtswissenschaftliche Beratungsgruppe Unterstützung bei der Firmenverlagerung nach Spanien Volle Konstruktion: Firma, Bankkonto, Steuermodell, Wohnsitz, Compliance.

1. Registrierung der SL oder einer Zweigstelle
2. Steuerstrategie IRPF / IS / Beckham Law
3. Unterstützung bei der Beantragung der NIE-Nummer, der Kontoeröffnung und der Büroanmietung.
4. Registrierung, Buchhaltung, Berichterstattung

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1. Falsche Wahl der Rechtsform (SL, Zweigniederlassung, autonom)

Einer der häufigsten Fehler ist die Registrierung falsche Form, was von Unternehmen benötigt wird.

Probleme entstehen meist dann, wenn ein Unternehmer:

1. Register autonomen, obwohl für den realen Maßstab SL erforderlich ist;
2. eröffnet eine Zweigstelle eines ausländischen Unternehmens, obwohl eine vollwertige Zweigstelle erforderlich ist. Begrenzte Gesellschaft;
3. Wählt SL aus, ohne zukünftige Investitionen, ESOP oder die Verteilung von Aktien zu berücksichtigen.

Folgen: Schwierigkeiten mit Investoren, hohe Steuerbelastung, Geldstrafen, Unfähigkeit, Mitarbeiter einzustellen.

2. Fehlende NIE-Lizenz für Gründer und Geschäftsführer

Ohne NIE (Número de Identidad de Extranjero) unmöglich:

1. ein Unternehmen gründen,
2. ein Konto eröffnen,
3. Unternehmensdokumente unterzeichnen.

Viele Menschen erwarten, ihre NIE-Nummer „nebenbei“ zu erhalten, aber in Spanien handelt es sich um einen separaten bürokratischen Prozess.

3. Unternehmensregistrierung ohne vorläufige Steuerstrategie

Der entscheidende Fehler ist, zu öffnen SLUnd erst dann sollten Sie an Steuern denken.

Das Modell muss jedoch im Voraus festgelegt werden:

1. IRPF gegen IS
2. Beckham-Gesetz
3. Auszahlungsstruktur für Gründer
4. Dividenden vs. Gehalt
5. Arbeiten über ausländische Unternehmen

Eine suboptimale Struktur erhöht die Steuern um Zehntausende von Euro pro Jahr.

4. Eröffnung eines Bankkontos ohne Erstellung eines Geldwäsche-Dokumentationsbogens

Spanische Banken zählen zu den strengsten in der EU.

Typische Fehler:

1. fehlende Dokumente über die Herkunft der Gelder;
2. Inkonsistenz der Daten zwischen ausländischen und spanischen Strukturen;
3. Versuch, ein Konto ohne physische Anwesenheit zu eröffnen;
4. Einreichung eines unvollständigen Pakets.

Die Folge sind Verweigerung, Blockierung oder lange Verzögerungen.

5. Unterschätzung des Erfordernisses der „Substanz“ (tatsächlichen Präsenz)

Spanien führt strenge Kontrollen durch:

1. Büro,
2. Mitarbeiter,
3. tatsächliche Aktivitäten an der Adresse,
4. Verfügbarkeit von Verträgen.

Handelt es sich um eine formale Substanz, können die Steuerbehörden die Struktur neu einstufen und zusätzliche Steuern festsetzen.

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6. Falscher Steuerstatus des Gründers (oder Nichtbeachtung des steuerlichen Wohnsitzes)

Es ist ein Irrtum zu glauben, dass ein Umzug keine Auswirkungen auf die persönlichen Steuern hat.

Spanien gilt:

1. ausschließen 183 Tage,
2. Zentrum vitaler Interessen,
3. Regel der familiären Zusammenlebens,
4. Test der primären Einkommensquelle.

Eine unbeabsichtigte steuerliche Ansässigkeit in Spanien führt zur vollständigen Offenlegung des weltweiten Einkommens.

7. Der Versuch, über ein ausländisches Unternehmen ohne Registrierung in Spanien tätig zu sein.

Ein häufiger Fehler ist es, weiterhin über ein Unternehmen in einem anderen EU- oder VAE-Land zu arbeiten, ohne eine SL zu eröffnen.

Aber das Finanzamt (AEAT) betrachtet die Tätigkeit als in Spanien durchgeführt, wenn:

1. Die Mitarbeiter befinden sich in Spanien.
2. Die Dienstleistungen werden vom spanischen Territorium aus erbracht.
3. Das Management kommt aus Spanien.

Risiken: zusätzliche Körperschaftsteuerfestsetzung, Bußgelder, Feststellung einer verdeckten Betriebsstätte.

8. Fehlerhafte Registrierung von Mitarbeitern

In Spanien gelten strenge Anforderungen für:

1. Arbeitsverträge,
2. soziale Beiträge
3. Schutz der Arbeitnehmerrechte
4. Fernarbeit.

Es ist ein Fehler, Angestellte als Freelancer-Autónomos zu registrieren, wenn sie tatsächlich den Status eines Dependienten haben.

Die Geldstrafen belaufen sich auf Zehntausende von Euro.

9. Missachtung lokaler Rechnungslegungs- und Berichtspflichten

Spanien ist ein Land mit einer hohen Meldequote:

1. Mehrwertsteuer,
2. IS (Körperschaftsteuer),
3. IRPF für Mitarbeiter,
4. модели 036/303/390/111/190,
5. Jahresbilanz und Wirtschaftsprüfung.

Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass die Berichterstattung derjenigen in Estland oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ähnelt.

10. Auswahl der falschen Region (Gemeinde)

Spanien besteht aus autonomen Regionen, von denen jede ihre eigenen Steuern, Sozialleistungen und Vorschriften hat.

Zum Beispiel:

1. Madrid - einfacher mit Steuern und Bürokratie,
2. Katalonien - mehr regulatorische Anforderungen
3. Valencia — Ihre IRPF-Sätze.

Die Wahl der Region beeinflusst oft:

1. Geschäftskosten,
2. Mietbedingungen,
3. Personal,
4. Geschwindigkeit der administrativen Abläufe.

Was macht die Jurisprudential Consulting Group?

1. Geschäftsmodellbewertung und Auswahl der SL/autónomo/Branch-Form
2. Beschaffung von NIE-Nummernschildern, Zertifikaten und elektronischen Signaturen
3. Vorbereitung von Steuermodellen (IRPF, IS, Beckham, ausländische Einkünfte)
4. Eröffnung eines Bankkontos mit vollständiger AML-Datei
5. Registrierung, Buchhaltung, Lohnabrechnung
6. Mitarbeiterregistrierung
7. Unterstützung bei Familienumzügen
8. Umfassende Rechts- und Steuerberatung für Ihr Unternehmen

Ergebnis

Spanien ist ein vielversprechender Standort, doch Fehler bei der Verlagerung können teuer werden. Unternehmen leiden unter Verzögerungen, Ablehnungen durch Banken und Steuerrisiken aufgrund eines zu formalen Vorgehens. Eine sorgfältige Vorbereitung und rechtliche Beratung helfen, häufige Probleme zu vermeiden und eine funktionierende Struktur ohne Verluste zu gewährleisten.
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