Problemlösung für Unternehmen: Ein schneller und rechtssicherer Weg zur Krisenbewältigung

Unternehmen sehen sich mit Kontosperrungen, Bankverweigerungen, behördlichen Anfragen, Steuerprüfungen, gestörten Eigentümerstrukturen und operativen Krisen konfrontiert.
Fehlerbehebung bedeutet die schnelle Identifizierung der Ursache und die Wiederherstellung der Geschäftsfunktionalität. ohne gegen das Gesetz zu verstoßen und ohne Rufschädigung.

Rechtswissenschaftliche Beratungsgruppe bietet umfassende Rechts-, Compliance- und Finanzberatungsdienste für Unternehmen in der EU, Großbritannien, der Schweiz und den VAE an.

1. Entsperren von Banktransaktionen
2. Korrektur von Fehlern in der Unternehmensstruktur
3. Compliance-Prüfung und Risikominderung
4. Vorbereitung auf behördliche Prüfungen

Beratungskosten ab 250 Euro

Fehlerbehebung für Unternehmen — ist ein umfassendes Verfahren zur Analyse und Lösung von rechtlichen, steuerlichen, unternehmensbezogenen, banktechnischen und betrieblichen Problemen, die den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens behindern oder ernsthafte Risiken darstellen.

Unternehmen greifen am häufigsten auf Jagdaufnahmen zurück, wenn:

1. Die Bank hat das Konto gesperrt oder eine erweiterte KYC/EDD-Prüfung angefordert;
2. Die Vertragspartner haben die Zahlungen eingefroren;
3. Die Aufsichtsbehörde hat Dokumente zu AML/CRS/FATCA angefordert;
4. Die Unternehmensstruktur entspricht nicht den Anforderungen der Gerichtsbarkeit;
5. Es gab Probleme mit der Lizenzierung (EMI, PSP, CASP, VASP);
6. Die Registrierungsunterlagen sind nicht ordnungsgemäß ausgefüllt;
7. Das Finanzamt stellt Fragen zum Wohnsitz oder zum Vermögenswert;
8. Es ist notwendig, Fehler in Jahresabschlüssen, Verträgen oder Prüfungsberichten zu korrigieren;
9. Es sind Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen oder Transaktionsbeschränkungen aufgetreten.

Was umfasst die professionelle Fehlerbehebung?

1. Diagnose des Problems

Juristen analysieren:

1. Unternehmensstruktur;
2. Finanzströme;
3. Verbindungen zwischen Unternehmen;
4. Verträge;
5. Gründe für Bankablehnungen;
6. Fehler in Dokumenten;
7. Einhaltung der Vorschriften zu Geldwäschebekämpfung, CRS, KYC und Offenlegungspflichten für wirtschaftlich Berechtigte.

Die Herausforderung besteht darin, die Ursache des Problems und das Ausmaß der Risiken schnell zu erkennen.

2. Korrektur der Unternehmensstruktur

Oft liegt das Problem darin:

Wir bieten eine Lösung auf dem Niveau internationaler Standards

1. inkonsistente Daten zu Geschäftsführern und Begünstigten;
2. Substanzlosigkeit;
3. veraltete oder irrelevante Gesetze;
4. Datenabweichungen in den Registern verschiedener Länder;
5. Unsachgemäß ausgeführte Treuhandverhältnisse, Fonds und Beteiligungen.

Durch die Korrektur der Unternehmensstruktur verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Blockaden und Prüfungen.

3. Zusammenarbeit mit Banken und Finanzüberwachung

Die Jurisprudential Consulting Group hilft:

1. ein Dokumentenpaket zur Einhaltung der Vorschriften vorbereiten;
2. Erläutern Sie die Herkunft der Mittel/die Quelle des Vermögens;
3. EDD-Verifizierung bestehen;
4. mit der Bank ein Geschäftsmodell vereinbaren;
5. Eröffnen Sie ein Reservekonto in der EU oder den VAE.

4. Vorbereitung auf behördliche Prüfungen

Für Unternehmen in der EU, Großbritannien, der Schweiz und den VAE ist Folgendes wichtig:

1. korrekte Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO/BOI);
2. Steuerlicher Wohnsitz (183-Tage-Regel + Kriterien zur Beilegung von Gleichstand);
3. Einhaltung der AML/CTF-Richtlinien;
4. Einhaltung der Anforderungen der MiCA-, PSD2- und CASP/VASP-Lizenzen;
5. Anwesenheit der Substanz (Büro, Direktor, Mitarbeiter);
6. CRS-Berichterstattung und Informationsaustausch.

5. Wiederherstellung der Rechtsprozesse

Die Fehlerbehebung umfasst:

1. Dokumentenfluss wird neu gestartet;
2. Anpassung von Unternehmensvereinbarungen;
3. Schaffung eines rechtlich korrekten Tätigkeitsmodells;
4. Beseitigung der Risiken, die zu dem Problem geführt haben.

6. Nachbereitung des Audits und Unterstützung

Nachdem die Probleme angegangen wurden, führt das Team ein Audit durch und formuliert Empfehlungen für den langfristigen Schutz des Unternehmens:

1. AML/KYC-Richtlinie;
2. aktualisierte Verträge;
3. Eigentümerstruktur;
4. Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften;
5. Steuerempfehlungen.

Wenn eine Fehlerbehebung dringend erforderlich ist

1. Die Zahlung wurde blockiert und die Bank verlangt eine Erklärung.
2. Die juristische Person wurde aufgelöst oder das Mandat des Geschäftsführers ist abgelaufen.
3. Es gab ein Problem mit der Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten.
4. Die Regeln der wirtschaftlichen Substanz wurden nicht eingehalten.
5. Bei der Aufsichtsbehörde wurde ein Verwaltungsverfahren eingeleitet.
6. Ich habe einen Kauf beim falschen Vertragspartner getätigt, woraufhin eine Geldwäscheprüfung eingeleitet wurde.
7. Ein Kunde oder Partner benötigt ESG-Berichte. AMLDSGVO, KI-Gesetz

Was macht die Jurisprudential Consulting Group?

1. Analyse der Gründe für die Blockierung oder Ablehnung;
2. Ausarbeitung einer Rechtsposition;
3. Interaktion mit Banken und Aufsichtsbehörden;
4. Wiederherstellung der Unternehmensbuchhaltung;
5. Anpassung der Unternehmensstruktur;
6. Vorbereitung auf Inspektionen und Audits;
7. Konformitätseinstellungen für EU/GB/VAE;
8. Geschäftlicher Support nach Problemlösung.

Ergebnis

Die Fehlersuche ist eine schnelle und bewährte Methode. den Geschäftsbetrieb des Unternehmens wiederherstellenEs hilft, Probleme mit Banken, Aufsichtsbehörden, der Unternehmensstruktur und rechtlichen Risiken zu lösen. Es verringert die Wahrscheinlichkeit wiederholter Sperrungen, erhöht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und gewährleistet dessen Schutz in internationalen Rechtsordnungen.
Wir werden Ihre Struktur analysieren, Probleme lösen, sie anpassen und Ihr Unternehmen auf die Anforderungen der EU, Großbritanniens, der Schweiz und der VAE vorbereiten.