¿Cómo funcionan las consultas jurisprudenciales?
Cómo elegir un formato de consulta
Ofrecemos cuatro formatos de consulta, y una de las preguntas más frecuentes que recibimos de los clientes es cuáles son las diferencias y qué formato se adapta mejor a su situación.
En resumen, la lógica es la siguiente: si primero necesita comprender la esencia del problema, determinar si existe algún problema y establecer el formato de trabajo que necesita a continuación, una consulta gratuita es apropiada.
Si ya tiene una solicitud específica y desea recibir rápidamente un análisis profesional, estructurado y práctico sin una opinión escrita, una consulta oral es la opción más adecuada.
Si necesita algo más que una simple conversación, y desea desarrollar una estrategia integral, calcular las consecuencias, obtener una conclusión por escrito y un plan de acción claro, necesita el análisis de un experto.
Si ha acumulado un historial complejo a lo largo de varios años, tiene errores antiguos, declaraciones, empresas, múltiples países, flujos poco claros, acciones controvertidas o necesita una estructura internacional compleja con un enfoque de investigación, entonces necesita una auditoría estratégica integral.
Es importante comprender que trabajamos con mucho más que solo impuestos. Nuestro enfoque es siempre integral. Consideramos el caso en su totalidad: impuestos, migración, permisos de residencia, estructura empresarial, decisiones de tenencia, pagos, dividendos, salarios, inversiones, bienes raíces, lógica bancaria, estructura corporativa, riesgos internacionales y estrategia para los próximos años.
Todas las consultas se realizan en línea, generalmente a través de Google Meet. El sistema detecta automáticamente las zonas horarias, así que no tiene que preocuparse por eso. La comunicación posterior, según el formato, puede realizarse mediante WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería que le resulte conveniente.
Confidencialidad y Acuerdo de No Declaraciones
Nos tomamos muy en serio la confidencialidad. Firmamos acuerdos de confidencialidad cuando es necesario y dedicamos la máxima atención a la protección de la información de nuestros clientes.
Comunicación conveniente
Trabajamos en línea y brindamos asistencia adicional a través de WhatsApp, Telegram o cualquier otro servicio de mensajería que le resulte conveniente.
Método de pago conveniente
El pago puede realizarse a través del sitio web o mediante un método de pago previamente acordado. Si es necesario, el pago puede efectuarse mediante factura a la empresa a través de un responsable.
Empleado responsable
Para cada caso, asignamos un empleado responsable que supervisa el proceso, mantiene el flujo del proyecto y se asegura de que no quede ninguna duda sin resolver.
1. Consulta gratuita
La consulta gratuita es una breve reunión introductoria en la que hablamos de sus necesidades, comprendemos su situación y le ayudamos a determinar el mejor enfoque para trabajar con usted.
No se trata de una llamada formal ni de declaraciones generales. Durante una consulta gratuita, respondemos preguntas básicas, sin revelar nada y siendo honestos sobre si tiene un problema, su gravedad y qué medidas debería tomar.
Si la conversación revela que no existe un riesgo grave o que el problema se puede resolver fácilmente, se lo haremos saber. Si el caso requiere un análisis más exhaustivo, le explicaremos qué formato es el más adecuado y por qué.
¿Para qué es adecuado este formato?
- comprender la esencia del problema;
- averiguar si existe algún problema;
- obtener una derivación inicial;
- determinar si es necesario un análisis de pago;
- comprender qué formato de consulta elegir a continuación.
¿Qué obtiene el cliente al final?
- comprensión inicial de su situación;
- una evaluación básica y honesta sobre si existe un problema o un riesgo;
- comprender en qué dirección moverse a continuación;
- Recomendación sobre un formato adecuado para trabajos posteriores.
2. Consulta oral
Se trata de una consulta integral y estructurada para aquellos que ya tienen una idea aproximada de lo que necesitan y desean recibir rápidamente respuestas profesionales, razonamiento lógico, cálculos y orientación práctica.
Analizaremos minuciosamente su pregunta, haremos preguntas aclaratorias, explicaremos las implicaciones legales, fiscales, corporativas y migratorias, ofreceremos soluciones prácticas y, si es necesario, proporcionaremos cálculos estimados durante la misma llamada.
Este formato está pensado para quienes no necesitan un documento escrito extenso, sino un análisis conciso, profundo y útil de lo esencial.
Lo que solemos analizar
- impuestos;
- Permiso de migración y residencia;
- selección de países;
- modelo de impuesto personal;
- estructura empresarial;
- decisiones de retención;
- dividendos, sueldos y pagos;
- apertura de empresas;
- distribución de roles entre un individuo y una empresa;
- las traducciones internacionales y la lógica general de construcción de la estructura;
- Bienes raíces, inversiones y arquitectura financiera en general.
Lo que es importante entender
Durante una consulta verbal, proporcionamos soluciones útiles e información específica, pero no realizamos auditorías exhaustivas de grandes volúmenes de documentos ni preparamos un dictamen jurídico por escrito.
Incluso en nuestras consultas verbales, no nos limitamos a la teoría. Explicamos de inmediato qué pasos se deben seguir, qué opciones de configuración son posibles, qué soluciones prácticas están disponibles y, si es necesario, preparamos una propuesta comercial para su posterior implementación.
No ofrecemos recomendaciones descabelladas e imposibles de implementar. Ofrecemos únicamente soluciones que son realistas y aplicables, y que podemos ayudarle a ensamblar, configurar, mantener y obtener resultados.
¿Qué obtiene el cliente al final?
- Respuestas claras a sus preguntas;
- comprender qué modelo o dirección se adapta mejor a usted;
- Cálculos básicos y directrices;
- postura profesional sobre su situación;
- comprender qué se puede hacer y qué no se debe hacer;
- comprensión práctica de los próximos pasos;
- En caso necesario, se ofrecerán opciones para una configuración adicional y una propuesta comercial para su implementación.
3. Análisis de expertos
Esto ya constituye un trabajo estratégico en toda regla sobre el caso.
Se requiere un análisis experto cuando un cliente necesita más que una simple explicación verbal del problema. Es importante no solo obtener respuestas, sino también construir un modelo adecuado, comprender el objetivo final, calcular las consecuencias, comparar escenarios y obtener una conclusión por escrito que sirva de base para análisis posteriores.
¿Cómo se lleva a cabo un análisis pericial?
Primera sesión en línea
Hasta 2,5 horas. Durante la primera reunión, profundizamos en el caso, hacemos muchas preguntas, recopilamos información de antecedentes, exploramos su trayectoria, objetivos y planes, y comenzamos de inmediato a modelar opciones.
Chat de trabajo
Tras la reunión, creamos un chat de trabajo en WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería que le resulte conveniente, donde continuamos la conversación, aclaramos detalles, solicitamos la documentación necesaria y finalizamos el caso. Esto nos permite estar al tanto de los detalles importantes y trabajar de forma más eficaz y eficiente. En cada chat, se le asigna un empleado responsable que coordina el proceso, supervisa todas las etapas y le ayuda a mantenerse informado.
Cómo preparar un dictamen jurídico
En un plazo de 10 días, elaboramos un informe escrito. Se trata de un dictamen jurídico en el que recopilamos el panorama legal, fiscal y financiero, proponemos opciones de modelos estratégicos, describimos los riesgos, proporcionamos una hoja de ruta y, si es necesario, realizamos cálculos y modelos para los próximos años.
Llamada final
Tras revisar el informe, mantendremos una llamada adicional de hasta 1 hora para responder preguntas, aclarar cualquier punto controvertido y, si es necesario, revisar el documento dentro del contexto acordado.
¿Qué incluye un análisis pericial?
- sesión estratégica;
- chat de trabajo;
- dictamen jurídico escrito;
- Modelado financiero y fiscal básico;
- comparación de varias opciones de solución;
- Llamada adicional en relación con el informe finalizado.
Y lo más importante, tras este análisis, no dejamos al cliente solo con la teoría. Le explicamos de inmediato qué hay que hacer, qué opciones de configuración específicas son posibles, cómo implementar el modelo elegido en la práctica y, si es necesario, preparamos una propuesta comercial para su implementación.
Solo recomendamos soluciones que sean viables y realistas. Si recomendamos algo, significa que estamos listos para ayudarle a desarrollarlo, implementarlo, brindarle soporte y, si es necesario, mantenerlo de forma continua.
¿Para qué casos es adecuado?
- Construir una estructura personal o corporativa con anticipación;
- Elija entre varios países, modelos o formatos de pago;
- comprender cómo formalizar adecuadamente un negocio, la migración, el permiso de residencia, las fuentes de ingresos o la estructura de propiedad;
- evaluar los riesgos en función del modelo actual;
- No solo recibirá una respuesta, sino también un plan de acción claro por escrito;
- Construir una solución integral, no una solución punto por punto.
¿Qué obtiene el cliente al final?
- estrategia clara;
- dictamen jurídico escrito;
- una hoja de ruta clara;
- análisis de riesgos;
- varios escenarios posibles, si fuera necesario;
- cálculos de impuestos y carga financiera;
- comprender cómo funcionará la estructura no solo ahora, sino también en el futuro;
- comprensión práctica de cómo se puede implementar esta solución;
- Si fuera necesario, una propuesta comercial para su implementación;
- La tranquilidad de saber que la decisión no se basa en conjeturas, sino en la lógica, los datos y la práctica real.
4. Auditoría estratégica integral
Este es el formato de trabajo más profundo y completo.
Es necesario en los casos en que la tarea ya es significativamente más compleja que una consulta regular o incluso un análisis pericial estándar.
Por ejemplo, cuando un cliente ya tiene varios años de acciones, declaraciones, empresas, transferencias, decisiones antiguas, transacciones no evidentes, lógica cuestionable, múltiples países, múltiples fuentes de ingresos y un panorama general no sistémico que primero debe ser analizado, verificado, recalculado, y solo entonces se puede construir una nueva solución.
O cuando el proyecto en sí es complejo por naturaleza: un negocio no estándar, una estructura internacional, tecnología financiera, un modelo de holding, implicaciones migratorias y fiscales complejas, una tarea de investigación o una configuración atípica que requiere mucho más análisis y modelado.
¿Cómo funciona una auditoría estratégica integral?
Primera sesión estratégica
Hasta las 16:00. Se trata de una reunión amplia y exhaustiva en la que analizamos minuciosamente el pasado y el presente, hacemos muchas preguntas, recopilamos información y comenzamos a construir la lógica general de la solución futura.
Chat de trabajo
A continuación, se crea un chat de trabajo en WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería que le resulte conveniente. En este chat se lleva a cabo la comunicación principal sobre el caso, se recopilan documentos, se aclaran detalles, se discuten conclusiones preliminares y se registran los detalles importantes. También se le asigna un empleado responsable que supervisará el proceso, controlará el progreso del caso y ayudará a que todo se desarrolle según lo previsto.
Trabajo analítico profundo
Posteriormente, iniciamos una revisión exhaustiva. Esta puede incluir una auditoría de operaciones pasadas, análisis de declaraciones, recálculos de impuestos, revisión de la estructura corporativa, revisión de pagos y flujos anteriores, análisis de errores pasados, comparación de varios modelos futuros, desarrollo de una nueva estructura, modelado financiero complejo e investigación de un caso atípico.
Conclusión escrita
En un plazo máximo de 14 días, elaboramos un informe escrito exhaustivo que resume el análisis, los riesgos, los escenarios, los cálculos y una estrategia detallada.
Discusiones y llamadas adicionales
Este formato suele implicar más comunicación que una revisión por expertos. No se trata de un proceso de una sola llamada y un solo documento. Trabajamos hasta que el caso se concreta en un modelo claro y consensuado, de modo que tanto el cliente como nosotros tengamos claro qué hacer a continuación y por qué.
Aquí también, el principio sigue siendo el mismo: no ofrecemos a nuestros clientes un marco teórico o irrealista. Recomendamos únicamente modelos y soluciones que puedan implementarse de forma realista. Si proponemos una estructura, podemos ayudar con su implementación, soporte, documentación, configuración de procesos y posterior asesoría legal. Si es necesario, tras la fase de consultoría, ofrecemos al cliente asesoría legal continua y seguimos gestionando el proyecto.
¿Para qué casos es adecuado?
- Existe una amplia trayectoria de varios años;
- Es necesario revisar y analizar un gran número de documentos y declaraciones;
- Ya se han cometido errores que ahora deben corregirse;
- Hay varias empresas, países, bancos, activos, tipos de ingresos;
- Es necesaria una reconstrucción de la imagen anterior;
- Se requiere una auditoría exhaustiva y un nuevo cálculo;
- Se necesita una estructura internacional compleja;
- Se requiere un enfoque de investigación y no convencional;
- El problema no se puede resolver con un simple consejo verbal o una breve opinión escrita.
¿Qué obtiene el cliente al final?
- un profundo conocimiento de su situación pasada y actual;
- auditoría de errores, debilidades y riesgos;
- conclusión estratégica escrita;
- cálculos y modelado;
- una nueva estructura de trabajo o varias variantes de la estructura;
- una hoja de ruta detallada de las acciones a seguir;
- comprender cómo implementar la solución elegida en la práctica;
- Si fuera necesario, una propuesta comercial para su implementación;
- confianza en que el sistema se está ensamblando no para un año, sino para el largo plazo;
- La tranquilidad de saber que la solución se puede implementar y que recibirá soporte adicional.
¿Por qué modelamos la situación con 3 o 4 años de antelación?
Este es uno de los elementos clave de nuestro trabajo en análisis pericial y en auditoría estratégica integral.
Mucha gente solo quiere saber cuál será la carga de trabajo actual. Pero en realidad, esto casi siempre resulta insuficiente.
Los primeros años tras una reubicación, la puesta en marcha de una estructura, un cambio de país, la creación de una empresa o la modificación de un modelo de pago constituyen un periodo de ajuste. Durante este periodo, suelen entrar en vigor beneficios temporales, regímenes transitorios, tipos impositivos reducidos, restricciones a la retirada de beneficios, consecuencias fiscales diferidas y otros factores.
Si se analiza solo un año, el panorama puede parecer muy favorable. Pero en el segundo, tercer o cuarto año, pueden surgir pagos completamente diferentes, nuevas obligaciones, mayores cargas o problemas de liquidez para los que una persona no esté preparada.
Por eso calculamos no solo el año en curso, sino también con tres o cuatro años de antelación. Esto nos permite ver la verdadera dimensión económica de la estructura, evitar sorpresas desagradables, comprender cómo funcionará el sistema una vez que expiren los beneficios, identificar debilidades con anticipación y elegir un modelo sostenible en lugar de uno temporal y atractivo.
En esencia, esto es necesario para que el cliente reciba no solo un diseño "para el presente", sino un diseño verdaderamente funcional, seguro y aplicable para el futuro.
¿Qué obtiene el cliente al final?
Independientemente del formato, nuestro objetivo no es simplemente responder a una pregunta, sino proporcionar a la persona claridad, lógica y un camino realista para su implementación.
- ¿Cuál es la esencia de su situación?
- ¿Dónde están los riesgos reales?
- ¿Cuáles son las posibles soluciones?
- ¿Qué hacer a continuación?
- qué estructura le conviene;
- cómo afectará esto a los impuestos, los negocios, la migración, los activos y el modelo personal;
- cómo funcionará no solo ahora, sino también dentro de unos años.
Y lo más importante, no ofrecemos recomendaciones imposibles de implementar. Solo ofrecemos soluciones que son factibles. Además, podemos ayudarle a lograrlo: estructurar el proyecto, preparar la documentación, iniciar el proceso, brindar apoyo durante la implementación y, si es necesario, ofrecerle asesoría legal continua.
En definitiva, el cliente recibe no solo información, sino también tranquilidad, una estrategia clara, un modelo de trabajo y un equipo que no solo puede asesorar, sino también llevar la solución a buen término.
En resumen: ¿qué formato elegir?
Si quieres comprender el problema, evalúa la situación y determina si necesitas un análisis más profundo.
Si ya tiene una solicitud específica y necesita un análisis rápido, estructurado y profesional sin una conclusión escrita, pero con los pasos a seguir claros.
Si necesita una estrategia, un informe escrito, un chat de trabajo, cálculos, modelado y una solución integral del caso.
Si el caso es complejo, con múltiples capas, con un amplio historial, errores pasados, múltiples países, declaraciones, empresas o un proyecto no estándar.
¿No sabes qué formato elegir?
Comience con una consulta inicial gratuita. Entenderemos rápidamente su solicitud, le explicaremos con honestidad los riesgos y le asesoraremos sobre el formato más adecuado para su caso específico.