La "autorización OFAC/FATF" requiere pago

La "autorización OFAC/FATF" requiere pago

La autorización OFAC/FATF requiere pago Así es como los estafadores explican a los inversores y clientes bancarios que se han congelado los fondos. Se informa a la víctima que la transferencia ha sido detenida, supuestamente por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) o el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), y que debe pagar una "comisión de autorización" para completarla. En la práctica, ni la OFAC ni el GAFI cobran por los cheques, y todos los procedimientos AML/KYC son gratuitos para bancos y corredores autorizados.

Coste de la consulta a partir de 250 euros

¿Cómo funciona el sistema de autorización OFAC/GAFI?

1. Mensaje de bloqueo. Se le informa al cliente que la transferencia se ha detenido “debido al control internacional”.
2. Solicitud de la Comisión. Exigen el pago de una “tasa de limpieza” para retirar el bloqueo.
3. Creando presión. Afirman que sin el pago los fondos quedarán congelados para siempre.
4. Gravámenes adicionales. Después de la transferencia, los estafadores exigen nuevos pagos: impuestos, seguros y tasas de cumplimiento.

¿Por qué es esto una estafa?

1. El GAFI y la OFAC no trabajan con clientes privados. Elaboran normas y listas de sanciones, pero no cobran.
2. Sin prepago. Las verificaciones AML/KYC las pagan las instituciones financieras, no el cliente.
3. Documentos falsos. Los estafadores utilizan cartas falsas con logotipos de organizaciones internacionales.
4. Violación de la ley. Los bancos y corredores autorizados no están autorizados a exigir dinero a cambio de una “compensación”.

¿Qué debo hacer si me exigen pagar por la autorización OFAC/FATF?

1. No transfieras dinero

Ni la OFAC ni el GAFI cobran tarifas por las inspecciones.

2. Verifique la empresa

Verifique el estado del broker en los registros FCA, BaFin, CySEC y FINMA.

3. Registrar evidencia

Guarde correos electrónicos, correspondencia y capturas de pantalla de su cuenta personal.

4. Contactar con abogados

Jurisprudencial analiza la situación y desarrolla una estrategia para la devolución de fondos.

5. Presentar una reclamación ante el banco

Es posible realizar una devolución de cargo o una revocación SWIFT si la transferencia se realizó mediante transferencia bancaria.

Ofrecemos una solución a nivel de estándares internacionales

6. Queja ante el regulador

Las autoridades financieras de la UE y del Reino Unido están investigando estos esquemas y podrían congelar las cuentas de la empresa.

7. Demanda

Presentar una demanda contra un corredor o plataforma solicitando una orden de congelamiento.

8. Agencias policiales nacionales

El hecho del fraude queda constancia en el proceso penal.

Кейсы из практики

1. Inversor en la UE — El corredor exigió 3.000 € para obtener la autorización del GAFI. Los abogados demostraron el fraude y los fondos fueron devueltos a través del banco.
2. Cliente en Reino Unido Se bloquearon £12,000 y se exigió el pago de una tasa de la OFAC. Una queja ante la FCA y el banco permitió la devolución del dinero.
3. Empresa en Suiza — transfirió $20,000 en respuesta a una solicitud de autorización. Jurisprudencial logró la devolución de la mayor parte del monto e inició un proceso penal.

¿Por qué elegir Jurisprudential?

1. Experiencia en la lucha contra esquemas de fraude financiero internacional.
2. Experiencia jurídica en la UE, Reino Unido y Suiza.
3. La práctica de reembolsar fondos incluso en esquemas offshore.
4. Protección integral: bancos, tribunales, reguladores y policía nacional.

Total

Si tienes exigir el pago para la autorización OFAC/FATFSe trata de un esquema fraudulento. Ninguna organización internacional cobra una comisión por verificar las transferencias de clientes privados. Jurisprudencia ayuda a los inversores a detectar el fraude, recuperar su dinero y exigir responsabilidades a los responsables en la UE, el Reino Unido y Suiza.