Abrir una cuenta de empresa en línea

Abrir una cuenta de empresa en línea

Abrir una cuenta de empresa en línea Esto es posible hoy en día gracias al desarrollo de la banca digital y a la implementación de procedimientos remotos de KYC. Los bancos internacionales y las plataformas fintech permiten a las empresas verificar su identidad a distancia, presentar documentos en línea y configurar la banca corporativa en línea sin necesidad de acudir a una sucursal. Sin embargo, el proceso sigue siendo complejo: los bancos exigen una estructura empresarial transparente, comprobante de origen de los fondos (SOF/SOW) y un estricto cumplimiento de las normas AML/CRS.

Coste de la consulta a partir de 250 euros

¿Dónde puedo abrir una cuenta de empresa en línea?

1. Europa (UE). Los bancos de Polonia, Lituania, Estonia y Chipre ofrecen procedimientos a distancia.
2. Reino Unido. La identificación en línea está disponible para los no residentes a través de bancos y plataformas EMI.
3. EAU. Algunos bancos en Dubai y Abu Dhabi permiten la apertura de cuentas remotas mediante videoconferencia.
4. Suiza. La presentación de documentos en línea es posible, pero con estricto cumplimiento.

¿Qué documentos se necesitan para abrir una cuenta en línea?

1. documentos constitutivos de la empresa (estatuto, memorando, licencia);
2. pasaportes y comprobantes de domicilio de beneficiarios y directores;
3. descripción del modelo de negocio y plan de actividades;
4. estados financieros y extractos bancarios;
5. Documentos SOF/SOW para confirmar el origen de los fondos.

¿Cómo funciona el proceso?

1. Paso 1. Preparación y presentación de documentos en línea.
2. Paso 2. Verificación KYC, incluida una videoconferencia con un representante del banco.
3. Paso 3. Análisis AML de fuentes de fondos y estructura de la empresa.
4. Paso 4. Conectar la banca online corporativa y activar la cuenta.

Plazo: 3 a 10 días hábiles dependiendo de la jurisdicción y la complejidad del negocio.

Ofrecemos una solución a nivel de estándares internacionales

Posibles dificultades

1. Rechazo bancario por dudas sobre la transparencia del negocio;
2. solicitar documentos adicionales para transacciones internacionales;
3. Dificultades para las empresas de criptomonedas sin licencia VASP;
4. bloqueo por incumplimiento de los requisitos AML/CRS.

Кейсы из практики

1. Una empresa de Polonia —Abrí una cuenta en línea en 4 días y me conecté a la banca por Internet para trabajar con la UE.
2. Holding en el Reino Unido — Conectó remotamente una cuenta en un banco de Londres mediante verificación por vídeo.
3. Una plataforma de criptomonedas suiza — completó con éxito el cumplimiento profundo con la ayuda de Jurisprudential.

¿Por qué elegir Jurisprudential?

1. Experiencia en derecho corporativo y bancario internacional.
2. Experiencia trabajando con bancos en la UE, Reino Unido, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos..
3. Soporte en todas las etapas: desde la preparación de documentos hasta la activación de la cuenta.
4. Una solución integral: apertura de empresas, cuentas bancarias y planificación fiscal.

Total

Abrir una cuenta de empresa en línea Esto es posible con una preparación legal adecuada. Jurisprudential ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos de cumplimiento, preparar documentos y establecer la banca en línea corporativa en la UE, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza.