Auditoría y examen de cumplimiento de MiCA
Auditoría y examen de cumplimiento de MiCA
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MiCA (Regulación de mercados de criptoactivos) es un nuevo estándar para las empresas que operan con criptoactivos, que entrará en vigor en 2025. Para garantizar que su empresa cumpla con estos requisitos, es importante realizar una auditoría, identificar inconsistencias e implementar los cambios necesarios. En Jurisprudential ofrecemos una gama completa de servicios para que su empresa cumpla con MiCA.
¿Qué es MiCA?
La MiCA establece normas uniformes para las empresas de criptomonedas en la Unión Europea, abarcando áreas como la concesión de licencias, los procedimientos AML/KYC y la transparencia de la información. Para obtener más información sobre los objetivos y detalles de la MiCA, consulte nuestro artículo sobre su regulación.
Cómo realizar una auditoría y un examen de cumplimiento de MiCA
La preparación para MiCA requiere un análisis exhaustivo de su empresa. Nuestra auditoría incluye:
- Comprobar la disponibilidad y relevancia de las licencias, como licencias VASP.
- Evaluación del cumplimiento de la documentación, incluyendo acuerdos de oferta publica и política de privacidad.
- Comprobación de la clasificación de los criptoactivos (tokens de utilidad, tokens de dinero electrónico) según Recomendaciones MiCA.
- Análisis de procedimientos AML/KYC implementados.
- Auditoría de infraestructura tecnológica, incluido el cumplimiento del RGPD y la seguridad de los datos.
Un paso importante es verificar que los materiales publicitarios cumplan con la normativa. Por ejemplo, nuestros especialistas le ayudarán a adaptar las condiciones de uso del sitio web para que cumplan con la MiCA.
Importancia de la tecnología en la preparación de MiCA
La infraestructura tecnológica de su empresa debe cumplir con los estándares MiCA. Esto incluye:
- Transparencia de transacciones utilizando DLT o blockchain.
- Cumplimiento de la plataforma GDPR.
- Un sistema confiable de gestión de riesgos.
Para obtener más información sobre el papel de la tecnología, lea nuestro artículo MiCA y las carteras frías.
Procedimientos AML/KYC y MiCA
Uno de los aspectos clave de MiCA es la implementación de procedimientos de identificación de clientes (KYC) y antilavado de dinero (AML). Auditamos dichos procedimientos, incluidos:
- Verificación de la identificación de clientes y fuentes de sus ingresos.
- Análisis de procedimientos internos para el seguimiento de transacciones.
- Cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI.
Obtenga más información sobre los requisitos clave de KYC y AML en nuestro artículo sobre cumplimiento normativo.
¿Por qué elegirnos?
Jurisprudencial es experto en preparar empresas según los estándares internacionales. Ofrecemos:
- Realizar una auditoría completa y proporcionar una lista de verificación de acciones.
- Preparación de todo lo necesario. documentación legal.
- Apoyo en todas las etapas de interacción con los reguladores.
Si planeas crear una plataforma de intercambio de criptomonedas o lanzar un nuevo producto, te ayudaremos a cumplir con todos los requisitos. Lee más sobre cómo crear una plataforma de intercambio de criptomonedas.
¿Listo para empezar a prepararse para MiCA? Póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener asesoramiento profesional. Proporcionaremos a su negocio las herramientas necesarias para afrontar nuevos requisitos.
Encontrará más información sobre MiCA en la página web del Parlamento Europeo.