L'autorisation OFAC/GAFI" nécessite un paiement

L'autorisation OFAC/GAFI" nécessite un paiement

Des escrocs réclament des frais de déblocage OFAC/GAFI pour faire croire aux investisseurs et aux clients des banques que leurs fonds sont gelés. On leur explique que le transfert a été bloqué, soi-disant par l'OFAC (Office of Foreign Assets Control, États-Unis) ou le GAFI (Groupe d'action financière), et qu'il faut payer des « frais de déblocage » pour le finaliser. En réalité, ni l'OFAC ni le GAFI ne facturent de frais aux particuliers pour les vérifications, et toutes les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) sont effectuées gratuitement par les banques et les courtiers agréés.

Coût de la consultation à partir de 250 euros

Comment fonctionne le système de compensation OFAC/GAFI ?

1. Message de blocage. Le client est informé que le transfert a été interrompu « en raison d’un contrôle international ».
2. Demande de commission. Ils exigent le paiement d’une « taxe de dégagement » pour lever le blocage.
3. Créer de la pression. Ils affirment que sans paiement, les fonds seront gelés à jamais.
4. Prélèvements supplémentaires. Après le transfert, les escrocs exigent de nouveaux paiements : taxes, assurances et frais de conformité.

Pourquoi est-ce une arnaque ?

1. Le GAFI et l’OFAC ne travaillent pas avec des clients privés. Ils élaborent des normes et des listes de sanctions, mais ne prennent pas de paiement.
2. Aucun prépaiement. Les contrôles AML/KYC sont payés par les institutions financières et non par le client.
3. Faux documents. Les fraudeurs utilisent de fausses lettres avec des logos d’organisations internationales.
4. Violation de la loi. Les banques et courtiers agréés ne sont pas autorisés à exiger de l’argent pour la « compensation ».

Que dois-je faire si je dois payer pour l’autorisation OFAC/GAFI ?

1. Ne transférez pas d'argent

Ni l’OFAC ni le GAFI ne facturent de frais pour les inspections.

2. Vérifiez l'entreprise

Vérifiez le statut du courtier dans les registres FCA, BaFin, CySEC et FINMA.

3. Enregistrer les preuves

Enregistrez les e-mails, la correspondance et les captures d'écran de votre compte personnel.

4. Contactez des avocats

La jurisprudence analyse la situation et élabore une stratégie de restitution des fonds.

5. Déposer une plainte auprès de la banque

Une rétrofacturation ou un rappel SWIFT est possible si le transfert a été effectué par virement bancaire.

Nous proposons une solution au niveau des standards internationaux

6. Plainte auprès du régulateur

Les autorités financières de l'UE et du Royaume-Uni enquêtent sur de tels stratagèmes et pourraient geler les comptes de l'entreprise.

7. Poursuite judiciaire

Dépôt d’une plainte contre un courtier ou une plateforme demandant une ordonnance de gel.

8. Agences de police nationales

Le fait de fraude est constaté dans le cadre d'une procédure pénale.

Cas pratiques

1. Investisseur dans l'UE — Le courtier a exigé 3 000 € pour obtenir l'autorisation du GAFI. Les avocats ont prouvé la fraude et les fonds ont été restitués par l'intermédiaire de la banque.
2. Client au Royaume-Uni — 12 000 £ ont été bloqués et des frais ont été exigés auprès de l'OFAC. Une plainte auprès de la FCA et de la banque a permis la restitution de l'argent.
3. Entreprise en Suisse — a transféré 20 000 $ en réponse à une demande d'autorisation. La jurisprudence a obtenu la restitution de la majeure partie de cette somme et a engagé des poursuites pénales.

Pourquoi choisir Jurisprudential

1. Expérience dans la lutte contre les fraudes financières internationales.
2. Expertise juridique dans l'UE, au Royaume-Uni et en Suisse.
3. La pratique de remboursement des fonds même dans le cadre de programmes offshore.
4. Protection complète : banques, tribunaux, régulateurs et police nationale.

Total

Si l' on vous demande de payer pour une vérification OFAC/GAFI , il s'agit d'une arnaque. Aucune organisation internationale ne facture de frais pour la vérification des transferts de fonds de clients privés. Jurisprudential aide les investisseurs à détecter les fraudes, à récupérer leurs fonds et à poursuivre les auteurs de ces fraudes en justice dans l'UE, au Royaume-Uni et en Suisse.