Audit et expertise de conformité MiCA
Audit et expertise de conformité MiCA
Consultation à partir de 250 €
Le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) est une nouvelle norme pour les entreprises travaillant avec des crypto-actifs qui entrera en vigueur en 2025. Pour garantir que votre entreprise répond à ces exigences, il est important de réaliser un audit, d'identifier toute non-conformité et de mettre en œuvre les changements nécessaires. Chez Jurisprudential, nous offrons une gamme complète de services pour vous aider à mettre votre entreprise en conformité avec MiCA.
Qu'est-ce que MiCA ?
MiCA établit des règles uniformes pour les entreprises de cryptomonnaies au sein de l'Union européenne, notamment en matière d'agrément, de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) et de transparence de l'information. Pour en savoir plus sur les objectifs et les spécificités de MiCA, consultez notre article sur la réglementation MiCA.
Comment réaliser un audit et une évaluation de la conformité MiCA
La préparation à MiCA exige une analyse approfondie de votre entreprise. Notre audit comprend :
- Vérification de la disponibilité et de la pertinence des licences, telles que Licences VASP.
- Évaluation de la conformité de la documentation, y compris accords d'offre publique и politique de confidentialité.
- Vérification de la classification des actifs cryptographiques (jetons utilitaires, jetons de monnaie électronique) selon Recommandations MiCA.
- Analyse des procédures AML/KYC mises en œuvre.
- Audit de l'infrastructure technologique, y compris la conformité au RGPD et la sécurité des données.
Une étape importante consiste à vérifier la conformité des supports publicitaires. Par exemple, nos spécialistes vous aideront à adapter les conditions d'utilisation de votre site web afin de les rendre conformes à la loi MiCA.
L'importance de la technologie dans la préparation du MiCA
L’infrastructure technologique de votre entreprise doit être conforme aux normes MiCA. Cela comprend :
- Transparence des transactions utilisant DLT ou blockchain.
- Conformité de la plateforme GDPR.
- Un système de gestion des risques fiable.
Pour plus d'informations sur le rôle de la technologie, consultez notre article MiCA et les portefeuilles froids.
Procédures AML/KYC et MiCA
L’un des aspects clés de MiCA est la mise en œuvre de procédures d’identification des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Nous auditons ces procédures, notamment :
- Vérification de l'identité du client et des sources de ses revenus.
- Analyse des procédures de suivi des transactions internes.
- Conformité aux normes internationales du GAFI.
Pour en savoir plus sur les principales exigences en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, consultez notre article sur la conformité.
Pourquoi nous choisir?
Jurisprudential est un expert dans la préparation des entreprises aux normes internationales. Nous offrons :
- Réalisation d’un audit complet et fourniture d’une liste de contrôle des actions.
- Préparation de tout le nécessaire documentation juridique.
- Accompagnement à toutes les étapes d'interaction avec les régulateurs.
Si vous envisagez de créer une plateforme d'échange de cryptomonnaies ou de lancer un nouveau produit, nous vous aiderons à satisfaire à toutes les exigences. En savoir plus sur la création d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Prêt à commencer à vous préparer pour MiCA ? Contactez nos spécialistes pour des conseils professionnels. Nous fournirons à votre entreprise les outils nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences.
Vous trouverez de plus amples informations sur MiCA sur le site web du Parlement européen.