L'autorizzazione OFAC/GAFI richiede il pagamento

L'autorizzazione OFAC/GAFI richiede il pagamento

I truffatori richiedono commissioni di autorizzazione OFAC/FATF per giustificare il congelamento dei fondi a investitori e clienti bancari. Alle vittime viene detto che il trasferimento è stato bloccato, presumibilmente dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control, USA) o dal FATF (Financial Action Task Force), e che è necessario pagare una "commissione di autorizzazione" per completarlo. In realtà, né l'OFAC né il FATF addebitano commissioni ai privati ​​per le verifiche, e tutte le procedure AML/KYC vengono eseguite gratuitamente da banche e broker autorizzati.

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Come funziona il sistema di autorizzazione OFAC/GAFI?

1. Messaggio di blocco. Al cliente viene comunicato che il trasferimento è stato interrotto "a causa del controllo internazionale".
2. Richiesta della Commissione. Chiedono il pagamento di una “tassa di sdoganamento” per rimuovere il blocco.
3. Creare pressione. Affermano che senza il pagamento i fondi saranno congelati per sempre.
4. Imposte aggiuntive. Dopo il trasferimento, i truffatori richiedono nuovi pagamenti: tasse, assicurazione e spese di conformità.

Perché questa è una truffa?

1. Il GAFI e l'OFAC non lavorano con clienti privati. Elaborano standard ed elenchi di sanzioni, ma non accettano pagamenti.
2. Nessun pagamento anticipato. I controlli AML/KYC sono pagati dagli istituti finanziari, non dal cliente.
3. Documenti falsi. I truffatori utilizzano lettere false con loghi di organizzazioni internazionali.
4. Violazione della legge. Le banche e i broker autorizzati non hanno il diritto di chiedere denaro per la “liberazione”.

Cosa devo fare se mi viene richiesto di pagare per l'autorizzazione OFAC/FATF?

1. Non trasferire denaro

Né l'OFAC né il GAFI applicano commissioni per le ispezioni.

2. Controlla l'azienda

Verificare lo stato del broker nei registri FCA, BaFin, CySEC e FINMA.

3. Registrare le prove

Salva e-mail, corrispondenza e screenshot del tuo account personale.

4. Contattare gli avvocati

La giurisprudenza analizza la situazione ed elabora una strategia per la restituzione dei fondi.

5. Presentare un reclamo alla banca

Se il trasferimento è avvenuto tramite bonifico bancario, è possibile un addebito o un richiamo SWIFT.

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6. Reclamo all'autorità di regolamentazione

Le autorità finanziarie dell'UE e del Regno Unito stanno indagando su tali schemi e potrebbero congelare i conti della società.

7. Causa legale

Presentare una causa contro un broker o una piattaforma richiedendo un ordine di congelamento.

8. Agenzie di polizia nazionali

Il fatto della frode viene registrato nel procedimento penale.

Casi pratici

1. Investitore nell'UE — Il broker ha chiesto 3.000 euro per "l'autorizzazione del GAFI". Gli avvocati hanno dimostrato la frode e i fondi sono stati restituiti tramite la banca.
2. Cliente nel Regno Unito — 12.000 sterline sono state bloccate ed è stata richiesta una commissione OFAC. Un reclamo alla FCA e alla banca ha consentito la restituzione del denaro.
3. Azienda in Svizzera — ha trasferito 20.000 dollari in risposta a una richiesta di "autorizzazione". La Jurisprudential ha ottenuto la restituzione della maggior parte dell'importo e ha avviato un procedimento penale.

Perché scegliere la giurisprudenza

1. Esperienza nella lotta alle frodi finanziarie internazionali.
2. Competenza legale nell'UE, nel Regno Unito e in Svizzera.
3. La pratica di rimborsare i fondi anche in schemi offshore.
4. Protezione completa: banche, tribunali, autorità di regolamentazione e polizia nazionale.

risultato

Se ti viene chiesto di pagare per ottenere l'autorizzazione OFAC/FATF , si tratta di una truffa. Nessuna organizzazione internazionale addebita commissioni per la verifica dei trasferimenti di clienti privati. Jurisprudential aiuta gli investitori a individuare le frodi, recuperare i propri fondi e perseguire i responsabili nell'UE, nel Regno Unito e in Svizzera.