Apri un conto aziendale online

Apri un conto aziendale online

Apri un conto aziendale online Ciò è diventato possibile oggi grazie allo sviluppo del digital banking e all'implementazione di procedure KYC da remoto. Le banche internazionali e le piattaforme fintech consentono alle aziende di verificare la propria identità da remoto, inviare documenti online e impostare servizi di online banking aziendale senza recarsi in filiale. Tuttavia, il processo rimane complesso: le banche richiedono una struttura aziendale trasparente, la prova dell'origine dei fondi (SOF/SOW) e una rigorosa conformità alle normative AML/CRS.

Costo della consulenza a partire da 250 euro

Dove posso aprire un conto aziendale online?

1. Europa (UE). Le banche in Polonia, Lituania, Estonia e Cipro offrono procedure a distanza.
2. Regno Unito. L'identificazione online è disponibile per i non residenti tramite banche e piattaforme EMI.
3. Emirati Arabi Uniti. Alcune banche di Dubai e Abu Dhabi consentono l'apertura di conti a distanza tramite videoconferenza.
4. Svizzera. È possibile presentare i documenti online, ma nel rispetto rigoroso delle norme.

Quali documenti sono necessari per aprire un conto online?

1. documenti costitutivi della società (statuto, memorandum, licenza);
2. passaporti e prova di indirizzo dei beneficiari e degli amministratori;
3. descrizione del modello di business e del piano di attività;
4. bilanci ed estratti conto bancari;
5. Documenti SOF/SOW per confermare l'origine dei fondi.

Come funziona il processo?

1. Step 1. Preparazione e invio di documenti online.
2. Step 2. Verifica KYC, inclusa una videoconferenza con un rappresentante della banca.
3. Step 3. Analisi AML delle fonti di finanziamento e della struttura aziendale.
4. Step 4. Collegamento dell'online banking aziendale e attivazione del conto.

Tempi: da 3 a 10 giorni lavorativi a seconda della giurisdizione e della complessità aziendale.

Offriamo una soluzione a livello di standard internazionali

Possibili difficoltà

1. rifiuto della banca per dubbi sulla trasparenza dell'attività;
2. richiesta di documenti aggiuntivi per transazioni internazionali;
3. Difficoltà per le aziende di criptovalute senza licenza VASP;
4. blocco per mancato rispetto dei requisiti AML/CRS.

Casi pratici

1. Un'azienda dalla Polonia — Ho aperto un conto online in 4 giorni e mi sono collegato all'internet banking per lavorare con l'UE.
2. Tenuta nel Regno Unito — Ho collegato da remoto un conto presso una banca di Londra tramite verifica video.
3. Una piattaforma crittografica svizzera — ha completato con successo la conformità approfondita con l'aiuto di Jurisprudential.

Perché scegliere la giurisprudenza

1. Competenza in diritto societario e bancario internazionale.
2. Esperienza di lavoro con banche nell'UE, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Emirati Arabi Uniti.
3. Supporto in tutte le fasi: dalla preparazione dei documenti all'attivazione dell'account.
4. Una soluzione completa: apertura di società, conti bancari e pianificazione fiscale.

risultato

Apri un conto aziendale online Ciò è possibile con un'adeguata preparazione legale. La giurisprudenza aiuta le aziende a soddisfare i requisiti di conformità, a preparare i documenti e a implementare servizi di corporate banking online nell'UE, nel Regno Unito, negli Emirati Arabi Uniti e in Svizzera.