Risoluzione dei problemi per le aziende: un modo rapido e legalmente corretto per riprendersi da una crisi

Le aziende devono far fronte a congelamenti di conti, rifiuti bancari, indagini normative, verifiche fiscali, sconvolgimenti delle strutture proprietarie e crisi operative.
La risoluzione dei problemi consiste nell'identificazione rapida della causa e nel ripristino della funzionalità aziendale. senza infrangere la legge e senza perdere la reputazione.

Gruppo di consulenza giurisprudenziale fornisce servizi completi di risoluzione dei problemi legali, di conformità e finanziari per aziende nell'UE, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Emirati Arabi Uniti.

1. Sblocco delle transazioni bancarie
2. Correzione degli errori nella struttura aziendale
3. Audit di conformità e mitigazione del rischio
4. Preparazione per gli audit normativi

Costo della consulenza a partire da 250 euro

Risoluzione dei problemi per le aziende — è una procedura completa per analizzare e risolvere problemi legali, fiscali, aziendali, bancari e operativi che ostacolano le attività di un'azienda o presentano rischi gravi.

Nella maggior parte dei casi, le aziende ricorrono al trail shooting quando:

1. la banca ha bloccato il conto o ha richiesto un KYC/EDD esteso;
2. le controparti hanno congelato i pagamenti;
3. l'autorità di regolamentazione ha richiesto documenti su AML/CRS/FATCA;
4. la struttura societaria non è conforme ai requisiti della giurisdizione;
5. ci sono stati problemi con le licenze (EMI, PSP, CASP, VASP);
6. i documenti di registrazione non sono compilati correttamente;
7. l'ufficio delle imposte solleva questioni relative alla residenza o alla sostanza;
8. è necessario correggere errori nei bilanci, nei contratti o nelle relazioni dei revisori;
9. sono emersi rischi di conformità alle sanzioni o di restrizioni alle transazioni.

Cosa comprende la risoluzione dei problemi professionale?

1. Diagnosi del problema

Gli avvocati analizzano:

1. struttura aziendale;
2. flussi finanziari;
3. collegamenti tra aziende;
4. contratti;
5. motivi del rifiuto bancario;
6. errori nei documenti;
7. conformità ai requisiti di informativa AML, CRS, KYC e UBO.

La sfida è identificare rapidamente la fonte del problema e l'entità dei rischi.

2. Correzione della struttura aziendale

Spesso il problema è:

Offriamo una soluzione a livello di standard internazionali

1. dati incoerenti su amministratori e beneficiari;
2. assenza di sostanza;
3. Statuti obsoleti o irrilevanti;
4. discrepanze nei dati nei registri dei diversi paesi;
5. trust, fondi e partecipazioni gestiti in modo improprio.

Correggendo la struttura aziendale si riduce la probabilità di blocchi e controlli.

3. Collaborazione con le banche e monitoraggio finanziario

Jurisprudential Consulting Group aiuta:

1. preparare un pacchetto di documenti per la conformità;
2. spiegare la fonte dei fondi/fonte della ricchezza;
3. superare la verifica EDD;
4. concordare un modello di business con la banca;
5. aprire un conto di riserva nell'UE o negli Emirati Arabi Uniti.

4. Preparazione per gli audit normativi

Per le aziende nell'UE, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Emirati Arabi Uniti, è importante garantire:

1. corretta informativa sui titolari effettivi (UBO/BOI);
2. residenza fiscale (regola dei 183 giorni + prove di spareggio);
3. Conformità AML/CTF;
4. conformità ai requisiti delle licenze MiCA, PSD2, CASP/VASP;
5. presenza di sostanza (ufficio, direttore, personale);
6. Segnalazione e scambio di informazioni CRS.

5. Ripristino dei processi legali

La risoluzione dei problemi include:

1. riavvio del flusso dei documenti;
2. adeguamento degli accordi aziendali;
3. creazione di un modello di attività giuridicamente corretto;
4. eliminando i rischi che hanno causato il problema.

6. Post-audit e supporto

Dopo aver affrontato le problematiche, il team effettua un audit e formula raccomandazioni per la protezione aziendale a lungo termine:

1. Politica AML/KYC;
2. contratti aggiornati;
3. struttura proprietaria;
4. procedura di controllo della conformità;
5. raccomandazioni fiscali.

Quando è necessaria urgentemente la risoluzione dei problemi

1. Il pagamento è stato bloccato e la banca chiede spiegazioni.
2. L'entità giuridica è stata chiusa o il mandato dell'amministratore è scaduto
3. C'è stato un problema con la divulgazione dell'UBO
4. Le regole della sostanza economica non sono state rispettate
5. È stato aperto un procedimento amministrativo presso l'autorità di regolamentazione.
6. Ho effettuato un acquisto dalla controparte sbagliata ed è stata avviata una richiesta AML.
7. Un cliente o un partner richiede report ESG, AML, GDPR, Legge sull'intelligenza artificiale

Di cosa si occupa Jurisprudential Consulting Group?

1. analisi delle motivazioni del blocco o del rifiuto;
2. preparazione di una posizione giuridica;
3. interazione con banche e autorità di regolamentazione;
4. ripristino della contabilità aziendale;
5. adeguamento della struttura aziendale;
6. preparazione per ispezioni e audit;
7. impostazioni di conformità per UE/Regno Unito/Emirati Arabi Uniti;
8. supporto aziendale dopo la risoluzione del problema.

risultato

La risoluzione dei problemi è un metodo rapido e comprovato ripristinare le operazioni dell'azienda, risolvere problemi con banche, autorità di regolamentazione, strutture aziendali e rischi legali. Riduce la probabilità di blocchi ripetuti, aumenta la resilienza aziendale e ne garantisce la protezione nelle giurisdizioni internazionali.
Analizzeremo, risolveremo, adatteremo la tua struttura e prepareremo la tua attività ai requisiti dell'UE, del Regno Unito, della Svizzera e degli Emirati Arabi Uniti.