Лицензия CASP в Литве за 90 дней: как ускорить процесс в 2025 году

Лицензия CASP в Литве за 90 дней: как ускорить процесс в 2025 году

Литва остаётся одной из самых доступных точек входа для криптокомпаний в ЕС. В 2025 году требования ужесточились из-за MiCA, но процедура остаётся предсказуемой и быстрой — при корректной подготовке возможен запуск в пределах 90 дней.

Jurisprudential Consulting Group сопровождает регистрацию CASP-провайдеров: документы, офицеры, AML-политики, взаимодействие с регулятором и открытие банковских/EMI-счетов.

1. CASP-лицензия в Литве под ключ
2. Полная подготовка AML/KYC и внутренних процедур
3. Реальный срок — от 60 до 90 дней

Стоимость консультации от 250 евро

Лицензия CASP в Литве — это разрешение на предоставление услуг по обмену, хранению и передаче криптоактивов, которое выдаётся Банком Литвы (Lietuvos bankas) и позволяет работать по правилам ЕС, включая будущий режим MiCA.

С 2025 года вступает переходная фаза MiCA, и компании в Литве стремятся пройти авторизацию заранее, чтобы сохранить доступ к европейскому рынку и банковским услугам.

Почему Литва остаётся популярной юрисдикцией для CASP

1. быстрый процесс — от 60 до 120 дней;
2. понятные требования регулятора;
3. комфортный комплаенс: AML-офицер, локальное присутствие, политики;
4. возможность работать по всей Европе (passporting после полномасштабного запуска MiCA);
5. доступные расходы на корпоративный сервис и персонал.

Какие услуги покрывает литовская CASP-лицензия

Включает ключевые формы крипто-деятельности:

1. хранение и управление криптоактивами от имени клиентов;
2. обмен криптовалюты на криптовалюту;
3. обмен криптовалюты на фиатные средства;
4. операции передачи криптоактивов;
5. администрирование кошельков;
6. предоставление услуг VASP/CASP B2B.

Эти услуги регулируются AML-законом и в 2025 году будут интегрированы в европейскую систему MiCA.

Как реально получить CASP в Литве за 90 дней

1. Корректная структура компании (1–5 дней)

Требуется UAB (аналог европейской частной компании).
Нужны:

1. местный адрес;
2. директор (не обязательно резидент ЕС);
3. MLRO — офицер по AML, обязательно резидент Литвы.

2. AML-пакет и внутренние политики (10–20 дней)

Основа успешного одобрения — грамотная документация:

1. AML/KYC policy;
2. Risk Assessment;
3. Travel Rule процедура;
4. описание внутренних процессов, технологической инфраструктуры и контроля.

Без полноценного AML-набора сроки могут растянуться до 6 месяцев — регулятор требователен.

Предлагаем решение на уровне международных стандартов

3. Проверка бенефициаров и офицеров (5–10 дней)

Требования:

1. отсутствие уголовных дел;
2. прозрачная структура владения;
3. подтверждение квалификации MLRO и compliance-офицера.

4. Подача заявления в регулятор (0 день)

Заявление направляется в Центр регистров с пакетом документов.

5. Коммуникация с регулятором и ответы на запросы (30–60 дней)

Регулятор задаёт вопросы по:

1. происхождению средств;
2. бизнес-модели;
3. рискам;
4. компетентности офицеров;
5. информационной безопасности.

Быстрые ответы = быстрое решение.

6. Финальное одобрение и внесение в реестр CASP-провайдеров

При грамотной подготовке — от 60 до 90 дней.

Что поменялось в 2025 году

Акцент на substance

Регулятор требует:

1. местный офис;
2. реальный MLRO;
3. доказательства фактической деятельности.

Переход к MiCA-требованиям

Литва уже внедряет:

1. требования к капиталу;
2. защиту средств клиентов;
3. отчётность;
4. усиленный AML-мониторинг;
5. Travel Rule по стандартам ЕС.

Банковский комплаенс стал жёстче

Открыть счёт можно, но только при полном AML-пакете и чёткой модели бизнеса.

Типичные ошибки заявителей, которые затягивают процесс

1. номинальный MLRO или отсутствие реального опыта;
2. неполный AML-пакет (риск-процедуры, транзакционный мониторинг, KYC);
3. отсутствие описания технологической архитектуры;
4. непрозрачная структура бенефициаров;
5. попытка подавать документы «как есть» без предварительного аудита.

Как Jurisprudential Consulting Group ускоряет получение лицензии

Работаем с крипто-платформами, OTC-сервисами, эмитентами токенов и биржами в ЕС, ОАЭ, UK, Швейцарии.

Итог

Лицензия CASP в Литве остаётся одним из самых быстрых способов легально выйти на европейский крипторынок.
С подготовленным AML-комплектом, локальным MLRO и прозрачной структурой компания может пройти регистрацию в пределах 90 дней.
Мы подготовим документы, бизнес-модель, AML-структуру и обеспечим подачу лицензии CASP — быстро, корректно и с минимальными рисками.