Налоговое планирование в Испании

Налоговое планирование в Испании

Налоговое планирование в Испании необходимо инвесторам, экспатам и бизнесу, которые хотят легально оптимизировать налоги и защитить активы. Испания имеет одну из самых сложных систем налогообложения в ЕС: высокие ставки подоходного налога (IRPF), корпоративный налог (Impuesto de Sociedades, IS), налог на наследство и дарение, а также строгие правила отчётности по зарубежным активам (Modelo 720). Ошибки в декларациях могут обернуться крупными штрафами и уголовными рисками.

Стоимость консультации от 250

Когда нужно налоговое планирование в Испании?

1. Определение налогового резидентства. Более 183 дней в году или центр жизненных интересов.
2. Подоходный налог (IRPF). Прогрессивные ставки до 47%.
3. Корпоративный налог (IS). Базовая ставка — 25%, для стартапов и малого бизнеса возможны льготы.
4. Налог на наследство и дарение. Разные ставки по автономным сообществам.
5. Недвижимость. Обязательное декларирование доходов от аренды и прироста капитала.
6. Криптовалюта. Испания активно контролирует криптодоходы, применяя CRS и AML.

Налоговое планирование для физических лиц

1. выбор статуса налогового резидента;
2. оптимизация IRPF через налоговые вычеты и льготы;
3. минимизация налогов при продаже недвижимости и инвестиций;
4. подготовка Modelo 720 для зарубежных активов;
5. снижение налогов при наследовании и дарении.

Налоговое планирование для бизнеса

1. структурирование компаний для снижения IS;
2. выбор режима для стартапов и инновационных проектов;
3. налоговая оптимизация международных холдингов;
4. трансфертное ценообразование;
5. подготовка к проверкам Agencia Tributaria.

Криптовалюты и налоги в Испании

Испания — одна из первых стран ЕС, внедрившая жёсткие правила по криптовалютам:

1. доходы облагаются налогом на прирост капитала;
2. криптоактивы подлежат обязательному декларированию;
3. банки требуют подтверждения источника средств (SOF/SOW);
4. невыполнение обязательств ведёт к штрафам и блокировке счетов.

Jurisprudential разрабатывает налоговые стратегии для криптоинвесторов и компаний, чтобы избежать санкций и сохранить активы.

Предлагаем решение на уровне международных стандартов

Международное налоговое планирование

1. использование соглашений об избежании двойного налогообложения (с более чем 90 странами);
2. оптимизация переводов между Испанией, UK, Швейцарией и ЕС;
3. контроль CRS и автоматического обмена финансовой информацией;
4. защита активов через международные структуры.

Кейсы из практики

1. Инвестор в Барселоне — продал недвижимость с доходом €500 000. Jurisprudential оптимизировал налогообложение, снизив выплату на 35%.
2. Компания в Мадриде — получила претензии Agencia Tributaria по трансфертному ценообразованию. Юристы снизили доначисления на 60%.
3. Криптотрейдер в Валенсии — запрос по происхождению средств. Jurisprudential подготовил SOF и избежал блокировки активов.

Почему выбирают Jurisprudential

1. Экспертиза в налоговом праве Испании и ЕС.
2. Опыт сопровождения частных лиц, компаний и криптобизнеса.
3. Знание практики Agencia Tributaria и налоговых судов.
4. Комплексный подход: от планирования до защиты в судах.

Итог

Налоговое планирование в Испании позволяет снизить налоговую нагрузку, избежать штрафов и защитить активы. Jurisprudential помогает частным лицам и компаниям выстроить стратегию по IRPF, IS, наследственным налогам и криптовалютам, а также учесть международные аспекты.