Требуют compliance fee за вывод средств

Требуют compliance fee за вывод средств

Требуют compliance fee за вывод средств — это современная разновидность мошеннической схемы, когда брокер или инвестиционная платформа блокирует средства клиента и требует оплатить так называемый «сбор за соответствие» (compliance fee). Жертве объясняют, что это обязательная плата за прохождение внутренней проверки компании, без которой средства якобы невозможно вывести. На самом деле никакие лицензированные брокеры в ЕС, UK или Швейцарии не имеют права требовать предоплату за «compliance».

Стоимость консультации от 250 евро

Как работает схема с «compliance fee»?

1. Обещание вывода. Клиенту сообщают, что средства готовы к переводу.
2. Запрос «compliance fee». Требуют оплатить «внутреннюю проверку».
3. Создание иллюзии законности. Используются юридические термины и ссылки на «международные нормы».
4. Новые поборы. После оплаты появляются новые «налоги», «страховки», «AML/KYC проверки».

Почему это мошенничество?

1. Compliance входит в обязанности компании. В ЕС и UK брокер обязан самостоятельно проводить проверки и не вправе перекладывать расходы на клиента.
2. Отсутствие предоплаты. Нигде в законе не предусмотрено «сбора за соответствие» при выводе средств.
3. Нарушение AMLD5 и AMLD6. Европейские директивы прямо запрещают подобные практики.
4. Признак скама. Запрос compliance fee всегда указывает на нелицензированную или мошенническую платформу.

Что делать, если требуют compliance fee за вывод средств?

1. Не переводить деньги

Оплата compliance fee никогда не является обязательной.

2. Проверить брокера

Проверить наличие лицензии в FCA, BaFin, CySEC или FINMA.

3. Сохранить доказательства

Зафиксировать переписку, реквизиты и документы.

4. Обратиться к юристам

Jurisprudential анализирует ситуацию и подготавливает стратегию возврата средств.

5. Подать жалобу в банк

Возможно использование chargeback или SWIFT-recall при оплате картой.

Предлагаем решение на уровне международных стандартов

6. Жалоба регулятору

Финансовые надзорные органы проводят расследования и могут заблокировать счета мошеннической компании.

7. Судебное разбирательство

Иск о возврате средств и ходатайство о freezing order для ареста активов брокера.

8. Органы национальной полиции

При установлении факта мошенничества возбуждается уголовное дело.

Кейсы из практики

1. Инвестор в ЕС — брокер потребовал €2 200 за compliance fee. Jurisprudential доказал мошенничество, средства возвращены через банк.
2. Клиент в UK — платформа удерживала £9 000 и требовала «сбор за соответствие». После жалобы в FCA и подачи иска деньги были возвращены.
3. Компания в Швейцарии — перевела $15 000 «за compliance». Юристы добились возврата части суммы и возбуждения уголовного дела.

Почему выбирают Jurisprudential

1. Международная практика против брокеров-мошенников.
2. Опыт возврата средств в ЕС, UK и Швейцарии.
3. Подтверждённые судебные кейсы и реальные отзывы клиентов.
4. Комплексная защита: банки, суды, регуляторы и полиция.

Итог

Если у вас требуют compliance fee за вывод средств, — это признак мошенничества. Настоящие брокеры не имеют права взимать подобные сборы. Jurisprudential сопровождает клиентов в ЕС, UK и Швейцарии, помогая вернуть активы и привлечь к ответственности брокеров, которые используют такие схемы.