Ліцензія CASP у Литві за 90 днів: як прискорити процес у 2025 році

Ліцензія CASP у Литві за 90 днів: як прискорити процес у 2025 році

Литва залишається однією з найдоступніших точок входу для криптокомпаній у ЄС. У 2025 році вимоги стали більш жорсткими через MiCA, але процедура залишається передбачуваною і швидкою — при коректній підготовці можливий запуск у межах 90 днів.

Jurisprudential Consulting Group супроводжує реєстрацію CASP-провайдерів: документи, офіцери, AML-політики, взаємодія з регулятором та відкриття банківських/EMI-рахунків.

1. CASP-ліцензія у Литві під ключ
2. Повна підготовка AML/KYC та внутрішніх процедур
3. Реальний термін - від 60 до 90 днів

Вартість консультації від 250 євро

Ліцензія CASP у Литві — це дозвіл на надання послуг з обміну, зберігання та передачі криптоактивів, який видається Банком Литви (Lietuvos bankas) та дозволяє працювати за правилами ЄС, включаючи майбутній режим MiCA.

З 2025 року вступає перехідна фаза MiCA, і компанії в Литві прагнуть пройти авторизацію заздалегідь, щоб зберегти доступ до європейського ринку та банківських послуг.

Чому Литва залишається популярною юрисдикцією для CASP

1. швидкий процес - від 60 до 120 днів;
2. зрозумілі вимоги регулятора;
3. комфортний комплаєнс: AML-офіцер, локальна присутність, політики;
4. можливість працювати по всій Європі (passporting після повномасштабного запуску MiCA);
5. доступні витрати на корпоративний сервіс та персонал.

Які послуги покриває литовська CASP-ліцензія

Включає ключові форми крипто-діяльності:

1. зберігання та управління криптоактивами від імені клієнтів;
2. обмін криптовалюти на криптовалюту;
3. обмін криптовалюти на фіатні засоби;
4. операції передачі криптоактивів;
5. адміністрування гаманців;
6. надання послуг VASP/ CASP B2B.

Ці послуги регулюються AML-законом та у 2025 році будуть інтегровані в європейську систему MiCA.

Як реально отримати CASP у Литві за 90 днів

1. Коректна структура компанії (1-5 днів)

Потрібен UAB (аналог європейської приватної компанії).
потрібні:

1. місцева адреса;
2. директор (не обов'язково резидент ЄС);
3. MLRO - Офіцер з AML, обов'язково резидент Литви.

2. AML-пакет та внутрішні політики (10–20 днів)

Основа успішного схвалення - грамотна документація:

1. AML/KYC policy;
2. Risk Assessment;
3. Travel Rule процедура;
4. опис внутрішніх процесів, технологічної інфраструктури та контролю.

Без повноцінного набору AML терміни можуть розтягнутися до 6 місяців - регулятор вимогливий.

Пропонуємо рішення на рівні міжнародних стандартів

3. Перевірка бенефіціарів та офіцерів (5–10 днів)

Вимоги:

1. відсутність кримінальних справ;
2. прозора структура володіння;
3. підтвердження кваліфікації MLRO та compliance-офіцера.

4. Подання заяви до регулятора (0 день)

Заява надсилається до Центру регістрів із пакетом документів.

5. Комунікація з регулятором та відповіді на запити (30–60 днів)

Регулятор ставить запитання щодо:

1. походження коштів;
2. бізнес-моделі;
3. ризиків;
4. компетентності офіцерів;
5. інформаційна безпека.

Швидкі відповіді = швидке рішення.

6. Фінальне схвалення та внесення до реєстру CASP-провайдерів

При грамотній підготовці - від 60 до 90 днів.

Що змінилося у 2025 році

Акцент на substance

Регулятор вимагає:

1. місцевий офіс;
2. реальний MLRO;
3. докази фактичної діяльності.

Перехід до MiCA-вимог

Литва вже впроваджує:

1. вимоги до капіталу;
2. захист коштів клієнтів;
3. звітність;
4. посилений AML-моніторинг;
5. Travel Rule за стандартами ЄС.

Банківський комплаєнс став жорсткішим

Відкрити рахунок можна, але тільки за повного AML-пакету і точної моделі бізнесу.

Типові помилки заявників, які затягують процес

1. номінальний MLRO чи відсутність реального досвіду;
2. неповний AML-пакет (ризик-процедури, транзакційний моніторинг, KYC);
3. відсутність опису технологічної архітектури;
4. непрозора структура бенефіціарів;
5. спроба подавати документи "як є" без попереднього аудиту.

Як Jurisprudential Consulting Group прискорює отримання ліцензії

Працюємо з крипто-платформами, OTC-сервісами, емітентами токенів та біржами до ЄС, ОАЕ, UK, Швейцарії.

Підсумок

Ліцензія CASP у Литві залишається одним із найшвидших способів легально вийти на європейський крипторинок.
З підготовленим AML-комплектом, локальним MLRO та прозорою структурою компанія може пройти реєстрацію в межах 90 днів.
Ми підготуємо документи, бізнес-модель, AML-структуру та забезпечимо подачу ліцензії CASP – швидко, коректно та з мінімальними ризиками.