OFAC/FATF clearance» вимагають оплатити

OFAC/FATF clearance» вимагають оплатити

OFAC/FATF clearance вимагають сплатити — так шахраї пояснюють інвесторам та клієнтам банків блокування коштів. Жертві заявляють, що переклад зупинено нібито по лінії OFAC (Office of Foreign Assets Control, США) або FATF (Financial Action Task Force) і для його завершення потрібно сплатити «clearance fee». На практиці ні OFAC, ні FATF не стягують плату з приватних осіб за перевірки, а всі процедури AML/KYC проводяться безплатно ліцензованими банками та брокерами.

Вартість консультації від 250 євро

Як працює схема з OFAC/FATF clearance?

1. Повідомлення про блокування. Клієнту кажуть, що переведення зупинено «по лінії міжнародного контролю».
2. Запит комісії. Вимагають сплатити "clearance fee" за зняття блокування.
3. Створення тиску. Заявляють, що без оплати кошти будуть заморожені назавжди.
4. Додаткові побори. Після переказу шахраї вимагають нових платежів: податки, страховку, compliance fee.

Чому це шахрайство?

1. FATF та OFAC не працюють з приватними клієнтами. Вони виробляють стандарти та списки санкцій, але не беруть оплату.
2. Немає передоплати. Перевірки AML/KYC оплачуються фінансовими організаціями, а чи не клієнтом.
3. Несправжні документи. Шахраї використовують підроблені листи із логотипами міжнародних організацій.
4. Порушення закону. Ліцензовані банки та брокери не мають права вимагати гроші за «clearance».

Що робити, якщо вимагають оплатити OFAC/FATF clearance?

1. Не переказувати гроші

Ні OFAC, ні FATF не стягують плату за перевірки.

2. Перевірити компанію

Уточнити статус брокера у реєстрах FCA, BaFin, CySEC, FINMA.

3. Зафіксувати докази

Зберегти листи, листування, скріншоти власного кабінету.

4. Звернутися до юристів

Jurisprudential аналізує ситуацію і формує стратегію повернення коштів.

5. Подати скаргу до банку

Можливий chargeback або SWIFT-recall, якщо переказ був банківським.

Пропонуємо рішення на рівні міжнародних стандартів

6. Скарга до регулятора

Фінансові органи ЄС та UK розслідують подібні схеми та можуть заморозити рахунки компанії.

7. Судовий позов

Позов проти брокера або платформи з клопотанням про freezing order.

8. Органи національної поліції

Факт шахрайства фіксується у кримінальному порядку.

Кейси із практики

1. Інвестор у ЄС - Брокер запросив €3 000 за "FATF clearance". Юристи довели обман, кошти повернуто через банк.
2. Клієнт в UK — заблокували £12 000 і вимагали оплати «OFAC fee». Скарга до FCA та банк дозволили повернути гроші.
3. Компанія у Швейцарії - перевела $20 000 на вимогу "clearance". Jurisprudential домігся повернення більшої частини суми та порушення кримінальної справи.

Чому вибирають Jurisprudential

1. Досвід боротьби з міжнародними фінансовими шахрайськими схемами.
2. Юридична експертиза в ЄС, UK та Швейцарії.
3. Практика повернення коштів навіть за офшорних схем.
4. Комплексний захист: банки, суди, регулятори та національна поліція.

Підсумок

Якщо у вас вимагають оплатити OFAC/FATF clearance , це шахрайська схема. Жодна міжнародна організація не стягує плати за перевірку переказів у приватних клієнтів. Jurisprudential допомагає інвесторам виявити обман, повернути гроші та притягнути порушників до відповідальності в ЄС, UK та Швейцарії.