Відповідність MiCA аудит та експертиза
Відповідність MiCA аудит та експертиза
Консультація від 250 €
Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) — це новий стандарт для компаній, що працюють з криптоактивами, який набуде чинності 2025 року. Щоб ваш бізнес відповідав цим вимогам, важливо провести аудит, виявити невідповідності та запровадити необхідні зміни. Ми в Jurisprudential пропонуємо повний спектр послуг для приведення вашої компанії у відповідність до MiCA.
Що таке MiCA?
MiCA встановлює єдині правила для криптокомпаній у Євросоюзі, охоплюючи такі аспекти, як ліцензування, процедури AML/KYC та інформаційна прозорість. Докладніше про цілі та особливості MiCA читайте в нашій статті про регулювання MiCA.
Як провести аудит та експертизу для відповідності MiCA
Підготовка до MiCA вимагає всебічного аналізу вашої компанії. Наш аудит включає:
- Перевірку наявності та актуальності ліцензій, таких як VASP ліцензії.
- Оцінку відповідності документації, включаючи договори публічної оферти и політику конфіденційності.
- Перевірку класифікації криптоактивів (utility tokens, e-money tokens) згідно рекомендаціям MiCA.
- Аналіз впроваджених процедур AML/KYC.
- Аудит технологічної інфраструктури, включаючи відповідність GDPR та безпеку даних.
Важливим етапом є перевірка рекламних матеріалів відповідність вимогам. Наприклад, наші спеціалісти допоможуть адаптувати умови використання сайту для відповідності MiCA.
Важливість технологій у підготовці до MiCA
Технологічна інфраструктура компанії повинна відповідати стандартам MiCA. Це включає:
- Прозорість транзакцій з DLT або блокчейна.
- Відповідність платформи вимогам GDPR.
- Надійна система управління ризиками.
Докладніше про роль технологій читайте у нашій статті MiCA та холодні гаманці.
AML/KYC процедури та MiCA
Одним із ключових аспектів MiCA є впровадження процедур ідентифікації клієнтів (KYC) та запобігання відмиванню грошей (AML). Ми проводимо аудит таких процедур, включаючи:
- Перевірку ідентифікації клієнтів та джерел їх доходів.
- Аналіз внутрішніх процедур моніторингу транзакцій.
- Відповідність міжнародним стандартам FATF.
Дізнайтеся більше про ключові вимоги KYC та AML у нашій статті про комплаєнс.
Чому обирають нас?
Jurisprudential – експерт у галузі підготовки бізнесу до міжнародних стандартів. Ми пропонуємо:
- Проведення повного аудиту та надання чек-листа дій.
- Підготовку всієї необхідної юридичної документації.
- Супровід всіх етапах взаємодії з регуляторами.
Якщо ви плануєте створити криптообмінник або запустити новий продукт, ми допоможемо вам виконати всі вимоги. Докладніше про створення криптообмінника.
Чи готові почати підготовку до MiCA? Зверніться до наших фахівців за професійною консультацією. Ми забезпечимо ваш бізнес необхідними інструментами для відповідності новим вимогам.
Додаткову інформацію про MiCA можна знайти на сайті Європейського парламенту.